公告日期：2023-07-03

股票代码：600376.SH 股票简称：首开股份
债券代码：167845.SH 债券简称：20 首股 03
债券代码：188587.SH 债券简称：21 首股 01
债券代码：185704.SH 债券简称：22 首股 01
债券代码：185769.SH 债券简称：22 首股 02
债券代码：185910.SH 债券简称：22 首股 03
债券代码：137728.SH 债券简称：22 首股 04
债券代码：137873.SH 债券简称：22 首股 05
债券代码：138929.SH 债券简称：23 首股 01
债券代码：138930.SH 债券简称：23 首股 02
债券代码：115062.SH 债券简称：23 首股 03
北京首都开发股份有限公司

关于董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）离任人员的基本情况

公司离任人员基本情况如下：

表1：截至2022年末原任职人员基本情况表

序号 姓名 原任职职务

1 潘文 董事

2 王立川 董事

3 邱晓华 独立董事

4 白涛 独立董事

5 张国宏 职工监事

6 裴艳 职工监事

（二）离任人员变动的原因和依据

公司于2022年12月14日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》[临2022-109]。根据前述公告，公司现任独立董事白涛女士因任期已满六年，无法继续担任公司独立董事，已向公司董事会书面提出申请，辞去其担任的独立董事及相关专门委员会委员职务。鉴于白涛女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，白涛女士的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事或公司董事会成员中独立董事所占比例满足法定要求后生效。在此期间，白涛女士仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员相关职责。其辞职于2023年3月31日正式生效。
公司于2023年1月17日披露了《关于公司董事辞职的公告》[临2023-007]。根据前述公告，王立川先生已向公司董事会书面提出申请，辞去公司董事职务。根据《公司法》及《北京首都开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，王立川先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

鉴于公司第九届董事会、监事会任期均已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需进行董事会、监事会换届选举并组建第十届董事会及监事会。根据公司《2023年第六次临时股东大会决议公告》[临2023-069]，公司于2023年6月26日召开2023年第六次临时股东大会，选举出公司第十届董事会、监事会成员，潘文不再担任公司董事职务，邱晓华不再担任公司独立董事，张国宏、裴艳不再担任公司职工监事。

（三）新聘任人员的基本情况

表2：新聘任人员的基本情况表

序号 姓名 现任职职务

1 张国宏 董事

2 李大进 独立董事

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