公告日期：2023-08-15

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-052 号

公司债券简称：21穗发 01、21穗发 02、22穗发 01、22穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本暨

通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 7 月 20 日召开第八届董事会第五十五次会议，8 月 7 日召
开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司注销回 购股份暨减少注册资本的议案》，同意公司依法存放于回购专 用证券账户中的 36,620,288 股公司股份注销并减少注册资本。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日、8 月 8 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发 展集团股份有限公司关于注销公司回购股份并减少注册资本 的公告》和《广州发展集团股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会决议公告》。

公司于 2019 年 7 月 26 日召开第八届董事会第二次会议
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，
同意公司使用自有资金不低于人民币 4 亿元（含 4 亿元）且
不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）回购公司股份，回购期限

从 2019 年 7 月 27 日起至 2020 年 1 月 26 日止。后经公司第
八届董事会第十一次会议同意，对股份回购实施期限延期 6
个月至 2020 年 7 月 26 日止。公司本次实际回购公司股份
63,880,274 股，全部存放于公司回购专用证券账户。

根据公司回购股份方案，回购股份拟用于股权激励。公
司于 2021 年 4 月 2 日召开第八届董事会第二十六次会议，
2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，2021 年 8 月
30 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了 2021年限制性股票激励计划相关事项。2021 年 9 月 22日，公司2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票登记手续办理完成，公司回购专用证券账户中 27,259,986 股公司股份过户至公司 2021 年股权激励计划授予对象的证券账户。上述过户完成后，公司回购专用证券账户共剩余 36,620,288 股股
份。具体详见公司于 2021 年 4 月至 2021 年 9 月发布的相关
公告。

鉴于公司在三年期限届满前未将回购账户剩余股份用于股权激励，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的规定和公司回购股份方案的安排，公司拟将回购专用证券账户剩余的 36,620,288 股公司股份依法予以注销，并相应减少公司注册资本。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的
有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次注销回购股份减少注册资本将按照法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应当根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

债权人可以采用现场、邮寄、传真、电子邮件等方式进行申报。

债权申报联系方式如下：

申报地址：广州市临江大道 3 号发展中心 3204

申报时间：自 2023 年 8 月 8 日至 2……
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