公告日期：2023-07-05

债券代码：137674.SH 债券简称：22杭旅 01
债券代码：115320.SH 债券简称：23杭旅 01
杭州市商贸旅游集团有限公司

关于公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》等相关规定以及债券受托管理协议的约定，为充分保障投资者的合法权益，现就杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“公司”）董事发生变动的情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

在本次董事变更前，公司董事情况如下：

姓名 性别 任期 职务

陆晓亮 男 2022年12月至今 董事长

丁永刚 男 2021年6月至今 副董事长、总经理

赵红峰 男 2021年6月至今 董事

张亮 男 2021年7月至今 职工董事

（二）人员变动的原因和依据

经公司出资人杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“杭州市国资委”）决议，委派陈继达、朱希伟、姚锡亮、张锦铭和金旭虎担任公司外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

新任董事基本情况如下：

姓名 性别 出生年月 职务

陈继达 男 1959年9月23日 外部董事

朱希伟 男 1977年11月24日 外部董事

姚锡亮 男 1973年5月18日 外部董事

张锦铭 男 1963年10月17日 外部董事

金旭虎 男 1963年10月12日 外部董事

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

根据公司章程规定，公司董事会由九名董事组成，其中职工董事一名。公司董事会成员除职工董事外，由出资人按有关程序派出，职工董事根据有关规定由职工（代表）大会选举产生。

公司上述人员变动履行了章程规定的相应程序，符合章程要求。上述人员变动已办理工商变更登记手续。

二、影响分析和应对措施

公司上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《杭州市商贸旅游集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》之盖章页）

杭州市商贸旅游集团有限公司
年月日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。