公告日期：2025-05-15

债券代码： 137601.SH 债券简称： 22 建发 Y4
中信证券股份有限公司

关于厦门建发股份有限公司董事变更

暨三分之一以上董事发生变动

之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 5 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门建发股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“建发股份”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为“厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资

者公开发行可续期公司债券（第四期）”（债券简称：22 建发 Y4，债券代码：

137601.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的

事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《中华人民共和国证券法》（2019

年修订）《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，现就公司债券重大

事项报告如下：

一、公司债券重大事项基本情况

厦门建发股份有限公司于 2025 年 5 月 9 日披露了《厦门建发股份有限公司

关于董事变更暨三分之一以上董事发生变动的公告》，主要内容如下：

（一）人员变动的原因和依据

根据厦门建发股份有限公司 2024 年年度股东大会以及第十届董事会 2025

年第一次临时会议，林茂任发行人董事、董事长；叶衍榴、邹少荣、程东方任发

行人董事；吴育辉、蔡宁、王艳艳任发行人独立董事；原任董事会成员郑永达、

黄文洲、陈东旭、林涛、陈守德未作出新任命，董事职务自然免除。

在上述人员变动前，发行人共设 9 名董事，上述人员变动涉及 5 名董事，董

事变动人数超三分之一。

（二）原任职、新聘任人员的基本情况

姓名 现任职务 任职情况 简历

林茂 董事长 续任 该人员董事职位未发生变更

叶衍榴 董事 续任 该人员董事职位未发生变更

邹少荣 董事 续任 该人员董事职位未发生变更

吴育辉 独立董事 续任 该人员董事职位未发生变更

程东方，男，1978 年出生，中共党员，大学本科学历。现任厦门
程东方 董事 新聘任 建发股份有限公司党委副书记、董事、总经理，建发钢铁集团总
经理等职。历任厦门建发纸业有限公司副总经理、总经理，厦门
建发股份有限公司总经理助理、副总经理等职。

蔡宁，女，1977 年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院副
蔡宁 独立董事 新聘任 院长，会计学系副主任，教授，兼任厦门法拉电子股份有限公司
独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事。

王艳艳 独立董事 新聘任 王艳艳，女，1980 年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院
财务学系教授，兼任厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，

姓名 现任职务 任职情况 简历

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