公告日期：2024-04-30

债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

155585 19建材09 185849 22建材Y4

155629 19建材11 137594 22建材Y5

155708 19建材14 137905 22建材Y7

163943 20建材Y1 115439 建材YK01

163255 20建材01 115440 建材YK02

188124 21建材Y2 115612 建材YK03

188520 21建材03 115742 建材YK05

188519 21建材04 115743 建材YK06

188369 21建材Y7 115851 建材YK07

188857 21建材05 115852 建材YK08

188966 21建材07 240832 建材YK09

188967 21建材08 240945 24建材K1

185292 22建材Y1 240946 24建材K2

185703 22建材Y3

中国建材股份有限公司关于重要子公司拟变更公司

注册资本及修改《公司章程》的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建材股份有限公司（以下简称“本公司”）重要子公司天山材料股份有限公司（以下简称“天山水泥”，其公司名称已由新疆天山水泥股份有限公司更
改为天山材料股份有限公司）于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第三十四次
会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交天山水泥股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本拟变更情况

根据天山水泥与本公司签署的《减值补偿协议》的约定，天山水泥将以 1 元
总价回购本公司因天山水泥重大资产重组标的资产发生减值而须对天山水泥予 以补偿的 1,552,931,120 股股份，并将于天山水泥股东大会审议通过后，按照法 律规定将对应补偿的股份予以注销。上述回购注销完成后，天山水泥总股本由
8,663,422,814 股减少到 7,110,491,694 股，注册资本将由 8,663,422,814 元人民币
变更为 7,110,491,694 元人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。
二、修订《公司章程》相应条款的情况

根据上述变更内容，天山水泥拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修 订内容如下：

原章节 原《公司章程》条款 修订后章节 修订后《公司章程》条款

第一章总则第 公司注册资本为人民币捌拾 第一章总则第 公司注册资本为人民币柒拾
七条 陆亿陆仟叁佰肆拾贰万贰仟 七条 壹亿壹仟零肆拾玖万壹仟陆
捌 佰 壹 拾 肆 元 佰玖拾肆元（7,110,491,694
（8,663,422,814 元）。 元）。

第三章股份第 公司股份总数为捌拾陆亿陆 第三章股份第 公司股份总数为柒拾壹亿壹
二十条 仟叁佰肆拾贰万贰仟捌佰壹 二十条 仟零肆拾玖万壹仟陆佰玖拾
拾肆股，全部为人民币普通 肆股，全部为人民币普通股股
股股份。 份。

除对上述条款进行修订外，天山水泥《公司章程》中其他条款保持不变。
三、其他事项说……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。