公告日期：2022-12-29

债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

143590 18建材04 188000 21建材01

143981 18建材Y2 188123 21建材Y1

143687 18建材06 188124 21建材Y2

143722 18建材08 188237 21建材Y4

143470 18建材10 188520 21建材03

143999 18建材Y4 188519 21建材04

136948 18建材Y6 188369 21建材Y7

143568 18建材12 188857 21建材05

155165 19建材02 188966 21建材07

155585 19建材09 188967 21建材08

155629 19建材11 185292 22建材Y1

155708 19建材14 185703 22建材Y3

163943 20建材Y1 185849 22建材Y4

163255 20建材01 137594 22建材Y5

175372 20建材Y6 137905 22建材Y7

中国建材股份有限公司

有关建议水泥资产重组和建议吸收合并事项以及

子公司资产重组事项最新进展的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”）

于 2022 年 12 月 28 日在香港交易所披露了《有关建议水泥资产重组及建议吸收

合并的最新进展》和《须予披露的交易或主要交易资产重组》的公告，就公司建议水泥资产重组和吸收合并事项以及子公司资产重组事项最新进展情况进行披露。具体内容如下：

一、有关建议水泥资产重组和吸收合并最新进展

2022 年 12 月 28 日，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）

与中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）订立了吸收合并之补

充协议一，有关定价基准日、对价股份的发行价及收购请求权的行权价格等对建

议吸收合并条款的修订。修订原因为宁夏建材预计无法在 2022 年 12 月 28 日前

发出召开股东大会的通知并公告重组报告书等文件，因此根据相关法律规则需要调整建议吸收合并的交易方案以更新定价基准日重新锁定对价股份的发行价。

2022 年 12 月 28 日，宁夏建材与中国中材集团有限公司（以下简称“中材

集团”）订立了股份认购协议，约定了中材集团作为特定对象参与宁夏建材的拟议配售事项。

以上协议内容及相关进展具体内容，详见以下链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1228/2022122801466_c.pdf

二、子公司资产重组事项最新进展

2022 年 5 月 11 日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连

山”）与中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）及中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）订立了资产重组示意性协议，协议约定祁连山拟以置出标的资产的置换及就差额部分发行对价股份作为对价购买中国交建及中国城乡持有的置入标的资产。

2022 年 12 月 28 日，祁连山与中国交建及中国城乡订立了资产重组补充协

议，约定了协议资产重组的对价等事宜。资产重组完成后，祁连山及甘肃祁连山水泥集团有限公司（以下简称“祁连……
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