公告日期：2025-04-16

债券简称：GC 核融 02 债券代码：137574.SH
债券简称：GC 核融 03 债券代码：240355.SH
债券简称：GC 核融 04 债券代码：241100.SH
债券简称：GC 核融 05 债券代码：241341.SH
债券简称：GC 核融 06 债券代码：241828.SH
国泰海通证券股份有限公司

关于中核融资租赁有限公司

取消监事会及监事的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中核融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《中核融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《中核融资租赁有限公司2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《中核融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）募集说明书》、《中核融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第三期）募集说明书》、《中核融资租赁有限公司2021 年公开发行绿色公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《中核融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中核融资租赁有限公司 2021 年公开发行绿色公司债券（面向专业投资者）之债券持有人会议规则》、《中核融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《中核融资租赁有限公司关于取消监事会及监事的公告》等相关公开信息披露文件以及中核融资租赁有限公司（以下简称“中核租赁”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提
供的相关资料等，由 GC 核融 02、GC 核融 03、GC 核融 04、GC 核融 05 以及
GC 核融 06 的受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、债券核准情况......4
二、受托债券的主要条款......5
三、受托债券的重大事项......14
四、提醒投资者关注的风险......15
五、受托管理人联系方式......15

一、债券核准情况

（一）GC 核融 02

2020年12月18日，发行人召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议中核融资租赁有限公司直接融资注册发行计划的议案》，并出具了《中核融资租赁有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

2020年12月18日，发行人股东会召开了第一次会议，审议通过了上述议案，同意公司在申请发债总额度60亿元范围内发行公司债券，并出具了《中核融资租赁有限公司第一次股东会会议决议》。

发行人于2021年9月24日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中核融资租赁有限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3123号），注册规模为不超过21亿元，采用分期发行。

2022年7月28日，发行人成功发行“中核融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）”，发行规模8亿元，债券简称“GC核融02”，债券代码“137574.SH”。

（二）GC 核融 03、GC 核融 04、GC 核融 05 与 GC 核融 06

2022年8月3日，发行人召开董事会2022年第二次会议，审议通过了《关于公司直融注册发行计划的议案》并出具了《中核融资租赁有限公司董事会2022年第二次会议（临时）决议》。

2022年8月10日，发……
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