公告日期：2023-10-11

债券代码：252338.SH 债券简称：23 海江 01

137557.SH 22 海江 G1

162237.SH 19 海江 01

宁波市镇海区海江投资发展有限公司

关于拟进行重大资产重组的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、重大资产重组的背景和目的

为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区拟推进新一轮区属国企整合重组，宁波市镇海区海江投资发展有限公司（以下简称“海江投资”、“本公司”、“发行人”）涉及资产划入及划出。

具体划出资产情况如下：

（一）发行人拟将本公司持有的宁波明洲投资集团有限公司55%股权无偿划转至宁波市镇海投资有限公司（以下简称“镇海投资”）；

（二）发行人拟将本公司持有的宁波市镇海文旅集团有限公司 55%股权无偿划转至宁波市镇开集团有限公司。

具体划入资产情况如下：

（一）镇海投资拟将持有的宁波镇海工业商贸集团有限公司100%股权无偿划转至本公司。

根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》（2023 年修订），本公司上述资产划转构成重大资产重组。

二、交易各方情况

（一）交易对手方宁波市镇海投资有限公司基本情况

名称：宁波市镇海投资有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邹其发

注册资本：70,000.00 万元

控股股东：宁波市镇海区国有资产管理服务中心

成立日期：2003 年 7 月 9 日

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1

室（新城核心区）

经营范围：许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;食品销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:自有资金投资的资产管理服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;招投标代理服务;土地整治服务;水资源管理;化工产品销售（不含许可类化工产品）;电工器材销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;日用品批发;日用品出租;日用品销售;针纺织品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;机械设备销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;模具销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;肥料销售;服装辅料销售;石油制品销售（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化

学品）;橡胶制品销售;塑料制品销售;农副产品销售;豆及薯类销售;谷物销售;棉、麻销售;食用农产品批发;针纺织品及原料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

资信情况：良好

与发行人的关联关系：受同一实际控制人控制

（二）交易对手方宁波市镇开集团有限公司基本情况

名称：宁波市镇开集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李习明

注册资本：50,000.00 万元

控股股东：宁波市镇海区国有资产管理服务中心

成立日期：2016 年 8 月 17 日

注册地址：宁波市镇海区骆驼街道永平西路 168 号（新城核心区）

经营范围：城镇一体化项目建设;房屋拆迁服务;土地整理开发;自有房屋租赁;物业管理;化工原料（除危险化学品）、金属材料、日用品的批发、零售,以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

资信情况：良好

与发行人的关联关系：受同一实际控制人控制

三、交易标的基本情况

（一）股权划出企业基本情况

1、宁波明洲投资集团有限公司基本情况

名称：宁波明洲投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王闰清

注册资本：46,820.00 万元

成立日期：1995 年 10 月 20 日

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 24-

26 层

经营范围：实业投资;建设工程项目管理、咨询服务;企业管理咨询;批发贸易和零售;基础设施的建设、投资、经营;市政工程施工和养护;机电设备、建筑材料的批发、零售;……
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