公告日期：2025-04-07

证券代码：137510.SH 证券简称：22 产融 03
关于召开中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第三期）2025 年第一次债券持
有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中航工业产融控股股份有限公司债券持有人：

鉴于中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“发行人”）拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，经发行人审慎评估后，拟对中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在交易所市场摘牌，并在摘牌后与持有人达成协议并转场外有序兑付的安排。发行人拟于近期召开债券持有人恳谈会，后续将以公告形式发出相关通知，敬请投资者留意。

经发行人提议，根据《中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《受托管理协议》《持有人会议规则》的有关规定和约定，为保护债券持有人利益，现定于2025年4月21日至2025年4月23日召开中航工业产融控股股份有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况

（一）发行人名称：中航工业产融控股股份有限公司

（二）证券代码：137510.SH

（三）证券简称：22 产融 03

（四）基本情况：发行人于 2022 年 7 月 13 日公开发行金额
12 亿元的本期债券，票面年利率为 3.02%，期限为 3 年期。截至本公告披露之日，本期债券余额为 12 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信建投证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年4月18日

（四）召开时间：2025年4月21日至2025年4月23日

（五）投票表决期间：2025年4月21日至2025年4月23日

（六）召开地点：非现场

（七）召开方式：线上

本会议召开方式为非现场方式

（八）表决方式是否包含网络投票：否

1、本次会议以非现场的方式召开，以记名方式投票表决。
拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的表决票（参见附件1）、授权委托书（参见附件2，如适用）的扫描版通过电子邮件的方式，于2025年4月23日20：00前送达指定联系邮箱账号：
avic@csc.com.cn （ 必 须 送 达 地 址 ） ， avic@jtn.com ，
zhcrzqzy@avic.com，送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统送达
时间孰后认定。表决票、授权委托书的扫描版按照上述方式至少应送达至avic@csc.com.cn方为有效。

请债券持有人于本次会议结束后5个交易日内将上述文件盖章纸质版寄送至“七、会议会务人”处的邮寄地址。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议。债券持有人可亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权，该代理人可以不必是本期债券持有人；2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师；5、有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

1、议案1：《关于同意中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）摘牌工作的议案》
（议案内容详见附件3）

如本议案表决通过，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）将进行摘牌。发行人与债券持有人之间的债权债务关系仍存续，发行人承诺将根据与持有人签署的协议平稳有序、积极推进兑付工作，保障按约如期兑付，不会违约。

四、决议效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式通讯投票表决（表决票样式，参见附件1）。

（二）参会债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只
能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未在本通知规定的电子邮件发送截止前（2025年4月23日20:00前）通过电子邮件发送至指定电子邮箱视为投票人放弃表决权利，其……
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