公告日期：2021-12-10

债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

136977 17中材02 155629 19建材11

143328 17中材03 155706 19建材12

143183 17建材02 155708 19建材14

143924 17建材Y2 163943 20建材Y1

143590 18建材04 163255 20建材01

143981 18建材Y2 175256 20建材Y2

143687 18建材06 175371 20建材Y5

143722 18建材08 175372 20建材Y6

143470 18建材10 188000 21建材01

143999 18建材Y4 188123 21建材Y1

136948 18建材Y6 188124 21建材Y2

143568 18建材12 188237 21建材Y4

155164 19建材01 188520 21建材03

155165 19建材02 188519 21建材04

155962 19建材Y1 188369 21建材Y7

155211 19建材03 188857 21建材05

155307 19建材05 188966 21建材07

155342 19建材07 188967 21建材08

155585 19建材09

中国建材股份有限公司有关认购协议的关联交易及

须予披露交易公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”）
于 2021 年 12 月 9 日在香港交易所披露了《（1）有关认购协议的关联交易及须
予披露交易及（2）根据上市规则第 14A.60(1)条的潜在持续关联交易》公告，就公司一项关联交易认购协议的签署进行披露。具体公告内容如下：

2021 年 12 月 8 日，本公司与中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（以
下简称“蚌埠院”）、凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）及蚌埠市华金技术开发有限责任公司（以下简称“蚌埠华金”）订立了认购协议，有关
本公司及蚌埠华金认购蚌埠院股权，认购将以中国建材及蚌埠华金通过向蚌埠院转让其各自的中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“建材国际工程”）的股权的方式结算（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，本公司向蚌埠院转让建材国际工程的股权，构成出售事项；认购蚌埠院的注册资本，构成收购事项。有关本次交易及认购协议的详细内容详见以下链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1208/2021120801174_c.pdf

一、 本次交易的基本情况

本公司和蚌埠华金将分别认购蚌埠院注册资本的 45.08%和 4.45%，作为交换，本公司和蚌埠华金将各自持有的 91%及 9%的建材国际工程股权转让给蚌埠院，并且相关方将进行相应的合作。

本次交易前：

本次交易后：

本公司认购蚌埠院 45.08%股权的对价为本公司将其持有的建材国际工程 91%股权转让给蚌埠院。

由于中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）于本公司总共持
有约 43.02%的直接及间接股权，中国建材集团为本公司的控股股东。凯盛集团及蚌埠院均为中国建材集团的子公司，故均为本公司的关联方，受中国建材集团同一控制。

1、损益安排

截至评估基准日，蚌埠院全部股权的评估值（采用资产基础法）为3,395,399,……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。