公告日期：2021-10-22

债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

136726 16中材02 155307 19建材05

136977 17中材02 155342 19建材07

143328 17中材03 155585 19建材09

143183 17建材02 155629 19建材11

143924 17建材Y2 155706 19建材12

143590 18建材04 155708 19建材14

143981 18建材Y2 163943 20建材Y1

143687 18建材06 163255 20建材01

143722 18建材08 175256 20建材Y2

143470 18建材10 175371 20建材Y5

143999 18建材Y4 175372 20建材Y6

136947 18建材Y5 188000 21建材01

136948 18建材Y6 188123 21建材Y1

143545 18建材11 188124 21建材Y2

143568 18建材12 188237 21建材Y4

155164 19建材01 188520 21建材03

155165 19建材02 188519 21建材04

155962 19建材Y1 188369 21建材Y7

155211 19建材03 188857 21建材05

中国建材股份有限公司有关董事长辞任及授权代理
行使董事长职权及变更授权代表公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”）
于 2021 年 10 月 21 日在香港交易所披露了《董事长辞任及授权代理行使董事长
职权及变更授权代表》及《董事名单及职务职责》公告，就公司董事长相关职务变动事项进行了披露。具体公告内容如下：

本公司董事会（“董事会”）于 2021 年 10 月 21 日收到曹江林先生（“曹
先生”）的辞职函。因工作调动，曹先生申请辞去本公司董事长、执行董事的职
务。曹先生的辞职于 2021 年 10 月 21 日起生效。因此，曹先生亦不再担任本公
司战略决策委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下之本公司授权代表（“授权代表”）
职务，自 2021 年 10 月 21 日起生效。

曹先生已确认其与董事会并无意见分歧，亦概无有关其辞任的其他事项须提
请本公司股东垂注。为保证董事会的正常运作，董事会已于 2021 年 10 月 21 日
召开董事会审议通过授权本公司执行董事常张利先生代理行使本公司董事长职权及委任常张利先生为本公司授权代表的议案。常张利先生就上述代理职责及委
任职位的任期自 2021 年 10 月 21 日起开始。本公司正在积极筹备董事会换届选
举工作，将尽快召开会议并刊发相关公告。

曹先生自 2005 年 3 月至 2018 年 6 月担任本公司执行董事、总裁，自 2018
年 6 月担任本公司董事长。曹先生求真务实、扎根企业、勤勉尽责，以开拓创新的进取精神、宏大的战略格局、敏锐的市场意识、创造性的执行力，率领本公司实现从小到大、从弱到强的跨越式发展，多项业务位列行业领先地位。曹先生始终忠诚于企业、勤奋于事业，把个人的热爱、激情和才干融入到企业发展中，董事会谨此感谢曹先生为本公司做强做优做大作出的突出贡献！

本公司董事会成员载列如下：

执行董事：

常张利先生（总裁、代理行使董事会董事长职权……
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