公告日期：2021-09-22

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债券代码 债券简称 债券代码 债券简称
136725 16中材01 155211 19建材03
136726 16中材02 155307 19建材05
136977 17中材02 155342 19建材07
143328 17中材03 155585 19建材09
143183 17建材02 155629 19建材11
143924 17建材Y2 155706 19建材12
143590 18建材04 155708 19建材14
143981 18建材Y2 163943 20建材Y1
143687 18建材06 163255 20建材01
143722 18建材08 175256 20建材Y2
143470 18建材10 175371 20建材Y5
143999 18建材Y4 175372 20建材Y6
136947 18建材Y5 188000 21建材01
136948 18建材Y6 188123 21建材Y1
143545 18建材11 188124 21建材Y2
143568 18建材12 188237 21建材Y4
155164 19建材01 188520 21建材03
155165 19建材02 188519 21建材04
155962 19建材Y1 188369 21建材Y7
中国建材股份有限公司有关
水泥工程资产的重组的最新进展公告
特别提示
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材” 、 “公司” 或“本公司” ）
于 2021 年 9 月 21 日在香港交易所披露了《自愿公告——有关水泥工程资产的重
组的最新进展》 公告，就公司水泥工程资产重组的最新进展事项进行了披露。具
体公告内容如下：
兹提述本公司就有关本公司水泥工程资产的重组而分别于 2020 年 10 月 17
日、 2020 年 10 月 19 日、 2020 年 10 月 30 日、 2021 年 2 月 9 日（该交易公告）2
及 2021 年 8 月 2 日发出的公告。除另有定义者，本公告中所用词汇与该交易公
告所定义者具有相同涵义。
中国证监会的批复
本公司欣然宣布，就该交易公告所述的第（7） 项生效条件，中材国际已于
2021 年 9 月 18 日收到中国证监会就重组发出的日期为 2021 年 9 月 14 日的《关
于核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购
买资产的批复》（证监许可 20213032 号）（该批复），其主要内容如下：
（1） 核准中材国际向本公司、中国建材国际工程及建材研究总院发行股份
如下，以购买相关资产：
股份接收方 发行股份数目
本公司 385,994,184
中国建材国际工程 45,245,186
建材研究总院 45,245,186
（2） 中材国际本次发行股份购买资产应当严格按照报送中国证监会的方案
及有关申请文件进行；
（3） 中材国际应当按照有关规定及时履行信息披露义务；
（4） 中材国际应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续；
（5） 该批复自下发之日起 12 个月内有效；及
（6） 在实施相关交易的过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或
遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
满足所有生效条件
于该批复之日期（即 2021 年 9 月 14 日），所有生效条件已获满足。有关方
可进行重组的交割。
本公司将适时就重组再作进一步公告。
公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的
相关规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告。
（以下无正文）

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