公告日期：2025-01-03

债券代码：136780.SH 债券简称：H16 腾越 2
腾越建筑科技集团有限公司

关于控股股东出售所持长鑫科技股份的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2024 年 12 月 27 日，腾越建筑科技集团有限公司（以下简称“发行人”）控
股股东碧桂园控股有限公司（同时为“H16 腾越 2”担保方，以下简称“碧桂园控股”，连同附属公司简称为“碧桂园集团”）于联交所披露了一则关于出售所持长鑫科技股份的公告1。根据该公告，碧桂园控股间接非全资有限合伙企业佛山市南海区汇碧五号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇碧投资”）与合肥建长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥建长”）、长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”或“目标公司”）订立股份转让协议。根据股份转让协议，汇碧投资以约 20 亿元人民币的代价向合肥建长转让其所持长鑫科技的约 1.56%股份。公告主要内容如下：

一、释义

于本公告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

长鑫科技 指 长鑫科技集团股份有限公司，于股份转让协议日期由汇碧投资持有约
1.56%股本权益

长鑫科技股东协 长鑫科技、汇碧投资及长鑫科技其他股东就彼等作为长鑫科技之股东订
议 指 立之日期为 2024 年 4 月 22 日的股东协议，该协议为截至股份转让协议
日期时适用于各方股东权利及义务安排的协议

碧桂园控股 指 碧桂园控股有限公司

碧桂园集团 指 碧桂园控股有限公司及其附属公司

代价 指 根据股份转让协议就出售事项应由合肥建长向汇碧投资支付的代价，金
额为人民币 20 亿元

出售事项 指 汇碧投资根据股份转让协议同之条款及条件向合肥建长出售销售股权

担保公司 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司，于股份转让协议日期直接持有
合肥建长 87.45%的股权

海口市碧桂园 指 海口市碧桂园创投科技有限公司，为碧桂园控股的间接全资附属公司，
其持有汇碧投资约 98.65%股本权益

1 公告链接为 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1227/2024122700870_c.pdf

长鑫科技、海口市碧桂园及长鑫科技其他股东订立之日期为 2021 年 7 月

原增资协议 指 5 日的长鑫科技 B 轮增资协议，据此，海口市碧桂园作为 B 轮战略投资

者向长鑫科技增资

合肥建长 指 合肥建长股权投资合伙企业（有限合伙）

销售股权 指 于股份转让协议日期由汇碧投资持有的长鑫科技约 1.56%股本权益

股份转让协议 指 汇碧投资、合肥建长及长鑫科技就出售事项所订立日期为 2024 年 12 月

27 日的股份转让协议

联交所 指 香港联合交易所有限公司

汇碧投资 指 佛山市南海区汇碧五号股权投资合伙企业（有限合伙），为碧桂园控股

的间接非全资有限合伙企业

二、出售事项

2024 年 12 月 27 日，汇碧投资、合肥建长及长鑫科技订立股份转让协议。
据此，汇碧投资同意向合肥建长出售且合肥建长同意向汇碧投资购买销售股权（相当于长鑫科技约 1.56%的股本权益），总代价为人民币 20 亿元。

三、股份转让协议

股份转让协议的主要条款主要如下：

（一）日期

2024 年 12 月 27 日。

（二）订约方

汇碧投资、合肥建长及长鑫科技。

（三）标的事项

汇碧投资同意向合肥建长出售且合肥建长同意向汇碧投资购买销售股权（相当于长鑫科技约 1.56%的股本权益，对应认缴注册资本人民币 901,314,180 元、实缴注册资本人民币 901,314,180 元）。根……
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