公告日期：2018-09-19

债券代码： 136731 债券简称： 16 刚集 01
国信证券股份有限公司关于召开刚泰集团有限公司公开发
行 2016 年公司债券（第一期） 2018 年第二次债券持有人会
议的补充通知
根据《 刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》
（以下简称“募集说明书”） 、 《 刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券
债券持有人会议规则》 （以下简称“ 《 持有人会议规则》 ”） 和《刚泰集团有限
公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”），
债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“受托管理人”）
就召集刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） 2018 年第二次债
券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项， 补充通知如下：
一、 会议通知中议案补充情况如下：
（一） 增加议案 3： 关于提供相关保证担保的前提下， 同意“16 刚集 01”延
期兑付方案
在徐建刚、 上海益流置业发展有限公司（以下简称“益流置业”） 、 上海刚
泰置业集团有限公司（以下简称“刚泰置业”） 为刚泰集团有限公司公开发行
2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“ 16 刚集 01”） 提供全
额无条件不可撤销连带责任保证担保的前提下，同意“ 16 刚集 01”按照如下安
排兑付：
1、 2018 年 9 月 26 日按期兑付原募集说明书约定的利息 2,900.00 万元整；
2、 5 亿元本金按 20%、 20%、 60%的比例延期至 2019 年 3 月 26 日、 2019
年 4 月 26 日、 2019 年 5 月 26 日支付（如遇休息日或国家法定假日顺延至其后
第一个交易日） ， 本期债券本金延期后，因延期支付而产生的相应利息将按照年
化 6.80%的票面利率按天计算，因本金延期而产生的相应罚息将按照年化 2.00%
的利率按天计算，并分别于上述兑付日随本金一次性全额支付。 即：
2019 年 3 月 26 日，支付本金 100,000,000.00 元、利息 3,372,054.79 元及罚
息 991,780.82 元，合计 104,363,835.61 元。
2019 年 4 月 26 日，支付本金 100,000,000.00 元、利息 3,949,589.04 元及罚
息 1,161,643.84 元，合计 105,111,232.88 元。
2019 年 5 月 26 日，支付本金 300,000,000.00 元、利息 13,525,479.45 元及罚
息 3,978,082.19 元，合计 317,503,561.64 元。
3、 延期支付的本金、利息及罚息， 各债券持有人以其持有的本期债券本金
的金额比例受偿。
（二） 增加议案 4： 要求发行人、发行人子公司甘肃刚泰控股（集团）股份
有限公司、徐建刚（发行人的实际控制人） 、徐飞君（徐建刚的配偶）及其关联
方提供增信措施。
（三）增加议案 5： 要求发行人履行偿债保障措施。
（四）增加议案 6： 要求受托管理人根据债券持有人授权采取相关行动的费
用承担的议案：受托管理人根据债券持有人会议授权采取相关行动的费用（包括
但不限于聘请相关中介机构协助或代表受托管理人和/或债券持有人时的费用、
为向法院申请财产保全、提起诉讼或仲裁等而支出的费用等），由受托管理人先
行垫付，并作为实现债权的费用，由本期债券获偿资金优先受偿。要求受托管理
人先行垫付，不得要求债券持有人先行支付。
（五）增加议案 7： 要求受托管理人严格按照受托管理协议履职并定期向本
期债券持有人告知刚泰集团风险处置进展情况。
（ 六）增加议案 8：关于授权受托管理人向发行人采取法律措施的议案
为维护全体债券持有人利益，根据《受托管理协议》第二条受托管理事项的
约定，请全体债券持有人授权国信证券对发行人采取相关法律措施，包括但不限
于：
1、授权国信证券代表全体债券持有人对发行人提起仲裁和诉讼；
2、授权国信证券依法向相关仲裁机构及司法机关申请对发行人采取财产保
全措施。
全体债券持有人同意受托管理人以自身名义委托律师事务所代表债券持有
人在预计诉讼费用（包括但不限于案件受理费、财产保全申请费、财产保全担保
费等）和律师费用（包括但不限于基本律师费、税费、差旅费、 风险代理律师费
用）合计不超过 500 万元（大写人民币伍佰万元）的前提下向相关方（包括但不
限于发行人、发行人的债务人、被担保人、担保权人、侵权责任主体等）采取法
律措施；如单独或累计诉讼费用及律师费用超过 ……
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