公告日期：2018-09-25

刚泰集团 2018 年度跟踪评级报告
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基本经营
（一） 主体概况与公司治理
刚泰集团前身为浙江珠光电器集团有限公司纸箱厂，成立于 1996
年 1 月，初始注册资本 118 万元，为股份合作制企业，由自然人徐建
刚和珠光电器共同出资设立，双方分别持股 90%和 10%。 1997 年 4 月，
公司更名为台州市刚泰包装有限公司，同时珠光电器将其持有的 10%
股权转让给自然人徐飞君（与徐建刚为夫妻关系）。 1998 年 9 月，
徐建刚和徐飞君以现金方式分别增资 396.40 万元和 203.60 万元，完
成增资后，二人对公司分别持股 70%和 30%。其后经历过多次增资及
更名， 2001 年 6 月，公司更名为现名。 2016 年 6 月末，公司注册资
本为 13,880 万元。 2016 年 8 月，按照持股比例，徐建刚和徐飞君合
计增加出资 30,000 万元。 2017 年 12 月， 经公司股东会决议通过，
公司申请增加资本 56,120 万元，其中，徐建刚缴纳 39,284 万元，徐
飞君缴纳 16,836 万元，本次增资已经上海兆信会计师事务所出具兆
会验字（2017）第 0154 号验资报告验证。变更后的公司注册资本为
100,000 万元，其中徐建刚出资 70,000 万元，占注册资本的 70.00%，
徐飞君出资 30,000 万元，占注册资本的 30.00%。 截至 2018 年 6 月
末，公司注册资本为 100,000 万元， 徐建刚为公司控股股东和实际控
制人。
公司根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，
制定了公司章程，依法设立了股东会，基本形成了股东会、执行董事、
监事、经理层的法人治理结构。
截至 2018 年 6 月末，公司对甘肃刚泰控股（集团）股份有限公
司(以下简称“刚泰控股” ,600687.SH)的合计持股比例为 37.73%，
为控股股东。
2018 年 6 月 21 日，刚泰控股对于近期网传刚泰集团通过商会发
出请求上海市领导帮助解决短期流动性危机的情况报告，并提及有媒
体质疑刚泰控股历次高溢价并购收购相关标的公司未完成业绩承诺
却不进行商誉减值以及 2017 年年报、 2018 年一季报相关财务数据漏
洞问题发布关于媒体报道的澄清公告， 称刚泰控股历次收购相关交
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易，均是依法、依规履行程序，属于公司正常的商业行为，刚泰控股
关于现金流、应收账款、季度收入问题等年度报告财务数据问题的说
明已在公司 2018 年 5 月 30 回复上交所问询函中进行阐述，相关中介
机构均发表了书面回复意见。关于刚泰集团资金流动性问题，刚泰集
团回函称，在金融环境不佳并且金融机构不断压缩授信额度的情况
下，刚泰集团可能会存在短期流动性不足的情况。 根据刚泰集团 2018
年半年报， 目前部分债务已出现违约情形。
2018 年 6 月 26 日， 刚泰集团发布《刚泰集团有限公司关于筹划
资产重组的公告》称，为积极改善公司流动性，刚泰集团目前正在筹
划资产重组事宜； 2018 年 7 月 23 日， 刚泰集团发布《刚泰集团有限
公司关于资产重组进展公告》称，为改善刚泰集团当前的流动性，并
维护和保持好与各金融机构的长期合作关系，刚泰集团及一致行动人
计划收缩业务范围，拟于 2018～2019 年分批处置相关资产，拟出售
资产包括刚泰集团所持投资性房地产、土地、房产等。同时刚泰集团
计划在不改变对刚泰控股实际控制权的前提下，适当转让部分刚泰集
团股权，引入战略投资者。鉴于本次处置涉及资产种类和数量较多，
各方交易方案仍在陆续商讨中。 2018 年 9 月 11 日， 公司公告称将持
有的上海珠光投资发展有限公司（以下简称“珠光投资”）100%股权
转让，交易对价 4.28 亿元。 由于公司前期质押珠光投资股权用于融
资， 部分交易款需优先偿还给相关银行。
公司黄金珠宝业务通过资本运作迅速向其他饰品种类延伸，同时
面临一定的投资管理风险。
公司通过香港全资子公司悦隆实业有限公司（以下简称“悦隆实
业”）在意大利设立的全资子公司 GangtaiItalia S.r.L，收购海外
标的资产 Buccellati Holding Italia S.p.A(以下简称“ BHI” )，
协议各方已于意大利米兰共同签署了股权交割文件，股权收购价款已
支付， 2017 年 8 月 1 日股权交割手续已完成， 收购金额约合人民币
23 亿元。 BHI 是海外珠宝品牌， 主营奢侈品珠宝。此外， 2016 年 12
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