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公告日期：2016-04-19
中国机械工业集团有限公司
（北京市海淀区丹棱街 3 号）
公开发行 2016 年公司债券
上市公告书
（面向合格投资者）
证券简称： 16 国机债
证券代码： 136348
发行总额：人民币 20 亿元
上市时间： 2016 年 4 月【 20】 日
上 市 地：上海证券交易所
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（北京市西城区金融大街 8 号）
签署日期： 2016 年 4 月 15 日
第一节 绪言
重要提示
中国机械工业集团有限公司（下称“国机集团”、“公司”或“发行人”）董
事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》， 本期债券仅限上
海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对
该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行承担。
经联合信用评级有限公司综合评定（以下简称“联合信用”）综合评定， 国
机集团的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA；本期债券上市前，
发行人最近一年末和一期末净资产分别为 635.35 亿元（截至 2014 年 12 月 31 日
经审计的合并报表中所有者权益合计数）和 698.46 亿元（截至 2015 年 9 月 30
日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三
个会计年度实现的年均可分配利润为 78,165.97 万元（ 2012 年-2014 年度经审计
的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 不少于本期债券一年利息
的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
注册名称： 中国机械工业集团有限公司
法定代表人： 任洪斌
设立日期： 1988年5月21日
注册资本： 1,680,000万元人民币
实缴资本： 1,680,000万元人民币
注册地址： 北京市海淀区丹棱街3号
联系地址： 北京市海淀区丹棱街3号国机大厦
统一社会信用代码： 911100001000080343
信息披露事务负责人： 冀晓龙
联系电话： 010-82688915
邮政编码： 100080
所属行业： 综合类
经营范围： 对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程
项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；
汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口
业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
二、发行人历史沿革
（一）设立
发行人原为中国机械工业技术总公司，经原国家科委《关于同意成立中国机
械工业技术总公司的批复》（ 88 国科发综字 171 号）批准，于 1988 年 5 月 21 日
成立，隶属原国家机械工业委员会。根据原国家机械工业委员会出具的《中国机
械工业技术总公司资信证明》，注册资本为 5000 万元，企业经济性质为全民所有
制。
（二）增资及股权变动
1、增资
2012 年及 2013 年，中交集团先后三次对发行人增资， 各次增资后， 发行人
注册资本分别为 300,000.00 万元、 400,000.00 万元及 500,000.00 万元。
2、股权变动
1991 年 11 月 20 日，根据原机械电子工业部、原财政部工业交通财务司审
批出具的《中国机械工业技术总公司资金信用证明》，及原国家国有资产管理局
出具的《国家资金登记（变动）证明》，发行人注册资本变更为 500 万元。此次
变更经 1991 年 3 月 26 日中诚会计师事务所出具的《关于中国机械工业技术总公
司的验资报告》（中械（ 91） 80006 号）验资确认。
1996 年 12 月，原机械工业部向国家经贸委报送《关于申请组建中国机械装
备集团的函》、《关于将我部二十五家公司国有资产授权中国机械装备（集团）公
司管理的函》（机械经[1996]969 号），决定组建中国机械装备（集团）公司，并
将二十五家部属公司的国有资产授权中国机械装备（集团）统一管理。
1997 年 1 月 20 日，原国家经济贸易委员会《关于同意成立国机集团的批复》
（国经贸企[1996]906 号）同意中国机械工业技术总公司更名为中国机械装备（集
团）公司，并以该公司为核心企业组建国机集团，根据原国家……
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