公告日期：2016-04-08

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股票简称：金隅股份 股票代码：601992 公告编号：临 2016－025

北京金隅股份有限公司

（住所: 北京市东城区北三环东路 36 号）

2016 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称： 16 金隅 01、16 金隅 02

证券代码： 136285、136286

发行总额： 人民币 50 亿元

上市时间： 2016 年 4 月 11 日

上市地点： 上海证券交易所

主承销商

第一创业摩根大通证券有限责任公司

住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓着中心 10 层

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第一节 绪言

重要提示

北京金隅股份有限公司 （简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“金隅股份”）

及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限上

海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对

该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的

变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

发行人本期债券信用等级为 AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末未经

审计的净资产为 3,572,404.18 万元（截至 2015 年 9 月 30 日合并报表中所有者

权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利

润为 286,887.30 万元（2012 年、2013 年和 2014 年合并报表中归属于母公司所

有者净利润的平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

第二节 发行人简介

发行人概况

公司中文名称： 北京金隅股份有限公司

公司英文名称： BBMG Corporation

法定代表人： 姜德义

营业执照注册号： 110000410285245

成立日期： 2005 年 12 月 22 日

注册资本： 5,338,885,567 元

实缴资本： 5,338,885,567 元

住所： 北京市东城区北三环东路 36 号

邮政编码： 100013

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信息披露事务负责人： 郑宝金

联系方式： 010-66417706

传真： 010-66410889

公司网址： http://www.bbmg.com.cn/listco

所属行业： 非金属矿物制品业

经营范围： 制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工；房地产

开发经营；物业管理；销售自产产品

统一社会信用代码： 91110000783952840Y

二、发行人的历史沿革

（一）发行人的设立

2005 年 3 月 30 日，北京市人民政府以第 22 期《北京市人民政府关于研究

金隅集团重组改制等有关问题的会议纪要》，原则同意金隅集团的改制方案，并

授权北京市发改委对金隅集团改制发起设立发行人进行核准。

根据北京市国资委于 2005 年 12 月 7 日印发的《关于同意北京金隅集团有

限责任公司改制重组方案的批复》（京国资规划字[2005]48 号）和北京市发改委

于 2005 年 12 月 22 日印发的《关于同意设立北京金隅股份有限公司的函》（京

发改[2005]2682 号）的批准，金隅集团进行了重组改制，并联合中国非金属材

料总公司（现中材股份）、合生集团、北方房地产以及天津建材发起设立了发行

人。

根据北京中证评估有限公司于 2005 年 10 月 31 日出具的《北京金隅集团有

限责任公司重组改制并发起设立股份公司项目资产评估报告书》（中证评报字

[2005]第 023 号），以 2004 年 12 月 31 日为评估基准日，金隅集团投入发行人

的资产（包括货币、实物、长期股权投资、无形资产等）总计 472,998.50 万元，

负债总计 185,038.30 万元，净资产总计 287,960.20 万元，较评估前净资产

202,585.53 万元增值 85,374.67 万元，净资产增值率为 42.14%。

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北京市国资委于 2005 年 12 月 7 日印发了《关于对北京金隅集团有限责任

公司拟发起设立股份有限公司资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权字

[2005]123 号）对上述资产评估结果予以核准。

2005 年 12 月 7 日，北京市国资委印发了《关于北京金隅股份有限公司国

有股权管理有关问题的批复》（京国资产权字[200……
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