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公告日期：2020-11-16
债券代码： 136191.SH 债券简称： 16 靖江港
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于召开靖江港口集团有限公司
“16 靖江港”2020 年第一次债券持有人会议的通知
靖江港口集团有限公司（以下简称“ 靖江港”或“发行人”）已于 2016 年
完成“ 16 靖江港”的发行，发行规模为 6.00 亿元。截至目前，“ 16 靖江港”债
券本金余额为 6.00 亿元。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《靖江港口集团有限公司 2016 年公
开发行公司债券募集说明书》（以下简称“ 《募集说明书》”）、《靖江港口集团有限
公司 2016 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“ 《债券持有人
会议规则》”）的相关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申
万宏源承销保荐”）作为“ 16 靖江港”（以下简称“本次债券”）的债券受托管理
人，就召集 2020 年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）的有
关事项通知如下：
一、债券发行情况
靖江港口集团有限公司于 2016 年 5 月 25 日发行了靖江港口集团有限公司
2016 年公开发行公司债券（债券简称： 16 靖江港，债券代码： 136191，债券金
额： 6.00 亿元，债券期限：本次债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率
选择权和投资者回售选择权；本次债券票面利率在存续期内前 3 年 4.48%固定不
变， 在存续期的第 3 年末， 公司可选择上调票面利率， 在存续期后 2 年固定不变，
发行人已于 2019 年 4 月 25 日披露《靖江港口集团有限公司关于“ 16 靖江港”
票面利率调整公告》，并将存续期后 2 年的票面利率调整为 7.20%。主体/债项评
级： AA/AA；）， 主承销商及受托管理人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
二、召开会议的基本情况
1、会议召集人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2、会议时间： 2020 年 12 月 1 日 10:00-11:00
3、债权登记日： 2020 年 11 月 30 日（以 15:00 交易结束后，中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司提供的“ 16 靖江港”债券持有人名册为准）
4、会议召开形式：非现场方式
5、投票方式：债券持有人会议采取记名投票，债券持有人或其代理人应于
会议召开日 2020 年 12 月 1 日 17:00 前将表决票回执（参见附件三）以邮件方式
发送受托管理人指定邮箱（ fangliang@swhysc.com），以联系人收到邮件的时间
为准。
6、表决截止时间： 2020 年 12 月 1 日 17:00
三、会议议题
审议 《关于受托管理人由申万宏源证券承销保荐有限责任公司变更为申万宏
源证券有限公司的议案》（见附件一）
四、参会人员
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2020 年 11 月 30 日 15:00 交
易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的登记在册的“ 16
靖江港”债券持有人均有权参加债券持有人会议。
2、下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使
表决权：
（ 1）债券发行人；
（ 2）本期公司债券担保人及其关联方；
（ 3）持有本期债券且持有债券发行人 5%以上股权的股东，上述股东的关联
方或者发行人的关联方；
（ 4）债券受托管理人（亦为债券持有人或征集人除外）；
3、债券受托管理人和发行人委派的人员；
4、见证律师等相关人员。
五、本次会议参会程序
（一）本次债券的债券持有人可向受托管理人索取有关会议资料。债券持有
人应于 2020 年 11 月 30 日 17:00 之前，按照下列要求将参会资料扫描发送电子
邮件至申万宏源证券承销保荐有限责任公司联系人电子邮箱 （以电子邮件到达系
统的时间为准）。所有材料均需加盖债券持有人有效印鉴：
1、参会回执（附件二）
2、授权委托书（附件三）
3、证券账户卡复印件
4、持有人营业执照复印件
（二）债券持有人应于 2020 年 12 月 1 日 17:00 前将下列文件扫描发送电子
邮件至申万源证券承销保荐有限责任公司联系人电子邮箱 （以电子邮箱到达系统
的时间为准），所有材料均需加盖持有人有效印鉴。
1、表决票回执（附件四）
（三）上述文件经与申万宏源承销保荐联系确认材料齐全后于 2020 年 12
月 8 日 17:00 前将原件邮寄至申万宏源承销保荐联系人处。
申万宏源承销保荐联系人：方亮
邮编： 210029
电话： 025-84763720， 13815871090
指定……
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