公告日期：2024-04-30

债券代码：122494、136167、135082、 债券简称：15 华夏 05、16 华夏债、16 华夏 01、
136244、135302、135391、135465、 16 华夏 02、16 华夏 04、16 华夏 05、16 华夏 06、
143550、143551、143693、150683、 18 华夏 01、18 华夏 02、18 华夏 03、18 华夏 04、
155102、155103、155273 18 华夏 06、18 华夏 07、19 华夏 01

华夏幸福基业股份有限公司

关于 2023 年度债券事项的公告

2024 年 4 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

注册资本（万元） 391,438.1782

实缴资本（万元） 389,335.5062

二、公司债券信息披露事务负责人

姓名 黎毓珊

在公司所任职务类型 □董事□√ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体 董事会秘书
职务

联系地址 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A
座 9 层

电话 010-59115198

传真 010-59115196

电子信箱 IR@cfldcn.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

报告期末控股股东资信情况：受宏观经济环境、行业环境、信用环境等因素的影响，2020 年第四季度以来公司控股股东华夏控股面临流动性阶段性风险，华夏控股金融债务发生未能如期偿还的情况。截至报告期末，华夏控股及下属子公司累计未能如期偿还债务金额（不含利息）合计 308.30 亿元（其中华夏幸福及其下属子公司债务金额为 242.43 亿元）。

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情况：截至报告期末，控股股东华夏幸福基业控股股份公司对发行人的持股比例为 13.29%，其中对发行人的持有股权受限部分占持股总额的比例为 82.77%。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：截至报告期末，实际控制人王文学间接持有发行人 12.28%的股份，其中对发行人的持有股权受限部分占持股总额的比例为 84.25%。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 40%。

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人的法定代表人：王文学

发行人的董事长或执行董事：王文学

发行人的其他董事：赵威、陈怀洲、冯念一、王葳、谢冀川、陈琪、张奇峰
发行人的监事：杨子伊、张燚、明阳

发行人的总经理：赵威

发行人的财务负责人：钟坚

发行人的其他非董事高级管理人员：张书峰、孙建福、黎毓珊
五、公司业务和经营情况

（一）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□是□√否

（二）公司治理情况

1、发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

□是□√否

2、发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人已按照《公司法》要求，建立了较为完善的法人治理结构，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及实际控制人。

3、发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信
息披露事务管理制度等规定的情况

□是□√否

4、发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□√是□否

报告期内，受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，公司
流动性出现阶段性紧张，截至 2023 年 12 月 31 日，累计未能如期偿还的债务金
额合计 242.43 亿元（不含利息）。

为化解公司面临的风险，公司在省市政府及专班的指导支持下，《债务重组
计划》已于 2021 年 9 月 30 日公布并于同……
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