公告日期：2020-09-24

债券代码： 136147.SH 债券简称： 16 中粮 01
债券代码： 155123.SH 债券简称： 19 中粮 01
债券代码： 155124.SH 债券简称： 19 中粮 02
债券代码： 149072.SZ 债券简称： 20 中粮 01
债券代码： 149073.SZ 债券简称： 20 中粮 02
中粮置业投资有限公司董事发生变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。
2020年09月23日，中粮置业投资有限公司董事发生变动。鉴于按照公司章程，
公司董事会共设董事三名， 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交
易所公司债券上市规则（ 2018年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则
（ 2018年修订）》等文件的规定， 上述董事变动属应予临时公告的重大事项。 现
就中粮置业投资有限公司（ 以下简称“公司”） 董事变动情况公告如下：
一、本次人事变动的基本情况
（一） 原任职情况及变动原因
因公司股东正常人事任命安排原因，根据公司股东佑城有限公司出具的《中
粮置业投资有限公司股东决定》， 许汉平女士不再担任发行人董事。
（二）新任职人员聘任安排及基本情况
1、 新任职人员聘任安排
因公司股东正常人事任命安排原因，根据公司股东佑城有限公司出具的《中
粮置业投资有限公司股东决定》， 张建国先生担任发行人董事。
2、 新任职人员基本情况
张建国先生， 1966 年 2 月出生，中南财经政法大学经济学硕士，高级会计
师。先后任深圳鹏丽陶瓷有限公司财务总监，云南宝云化工有限公司董事总经
理， 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“大悦城控股”） 审计部副总经
理、财务部副总经理、财务部常务副总经理。 2010 年 3 月起任大悦城控股财务
部总经理。 2016 年 12 月至 2019 年 4 月任大悦城控股财务总监。 2019 年 4 月起
任大悦城地产有限公司财务总监。 2020 年 1 月起任大悦城控股总会计师（财务
负责人）。 2020 年 9 月起任公司董事。
二、影响分析
（一） 本次人事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力
的影响
根据公司业务发展需要和人才梯队建设需要，公司股东对董事人员进行了调
整，本次公司人事变动变化不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利
影响。
（二） 本次人事变动对发行人决议有效性的影响
本次人事变动后，公司董事会成员仍为 3 人， 符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规的相关规定，不影响公司有权机构决议的有效性。
（三） 本次人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章
程规定
公司上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《 中粮置业投资有限公司董事发生变动的公告》之盖章页）
中粮置业投资有限公司
2020 年 09 月 23 日

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