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公告日期：2019-04-29
B0
国美电器有限公司
公司债券 2018 年年度报告
二〇一九年四月
国美电器有限公司公司债券 2018 年年度报告
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
国美电器有限公司公司债券 2018 年年度报告
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重大风险提示
投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断
和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”
等有关章节内容。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书及《国美电器有限公司公开发
行公司债券 2017 年年度报告》所披露的风险因素相比，没有重大变化。
国美电器有限公司公司债券 2018 年年度报告
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目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介............................................7
一、 公司基本信息..........................................................7
二、 信息披露事务负责人....................................................7
三、 信息披露网址及置备地..................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、 中介机构情况..........................................................8
第二节 公司债券事项......................................................9
一、 债券基本信息..........................................................9
二、 募集资金使用情况.....................................................12
三、 报告期内资信评级情况.................................................14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................15
五、 偿债计划.............................................................16
六、 专项偿债账户设置情况.................................................16
七、 报告期内持有人会议召开情况...........................................16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.................................17
第三节 业务经营和公司治理情况...........................................18
一、 公司业务和经营情况...................................................18
二、 投资状况.............................................................19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................20
四、 公司治理情况........................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
