公告日期：2018-12-07

债券简称： 16 国美 01 债券代码： 136139

国美电器有限公司

关于召开”16 国美 01”2018 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《 国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

募集说明书》 （ 以下简称“《募集说明书》 ”） 及《 国美电器有限公司

公开发行 2015 年公司债券债券持有人会议规则》 （ 以下简称“《债券

持有人会议规则》 ”） 的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经

所有代表有表决权的本次债券的债券持有人或其代理人所持表决权

的 50%以上通过方能形成有效决议。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决

议，对全体债券持有人（ 包括所有出席会议、未出席会议、反对决议

或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次公司债

券的持有人） 具有同等约束力。

国美电器有限公司 （ 以下简称“公司”）拟将本次债券的期限从 “ 本

期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择

权及投资者回售选择权”变更为“ 本期债券为 6 年期固定利率债券，

第 3 年末和第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选

择权”。

根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，本次债

券受托管理人东兴证券股份有限公司提议召开”16 国美 01”2018 年第

一次债券持有人会议（ 以下简称“本次债券持有人会议”） 。

现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人： 东兴证券股份有限公司。

2、会议召开和投票方式：非现场方式，以邮件或邮寄方式等方

式通讯表决，记名投票。

3、会议时间： 2019 年 1 月 4 日。

4、债权登记日： 2018 年 12 月 20 日。

5、会议表决事项： 拟将本次债券的期限从“本期债券为 6 年期

固定利率债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售

选择权”变更为“ 本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末和第 5

年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权”。

二、会议出席对象

1、截至债权登记日交易结束后，登记在册的”16 国美 01”债券持

有人均可出席。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，

该代理人可以不必是公司债券持有人。

下述债券持有人没有表决权，且应回避：

（ 1） 债券持有人为持有发行人超过 10%股权的发行人股东；

（ 2） 发行人的其他关联方。

2、见证律师。

三、参会方式

1、登记时间： 2019 年 1 月 4 日前。

2、登记办法：参会的债券持有人将本通知所附的参会回执（ 参

见附件一） ，通过邮件或邮寄方式送达至指定的联系地址，一经送达

即视为参会。

3、联系方式

（ 1） 债券发行人： 国美电器有限公司

邮寄地址： 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 23 层

联系人： 丁江宁

邮编： 100016

电话： 15311181995

电子邮箱： dingjiangning@gome.com.cn

（ 2） 债券受托管理人： 东兴证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12

层

联系人： 刘凡

邮编： 100027

电话： 010-66551594

电子邮箱： 18810320283@163.com

四、表决程序和效力

1、有权出席债券持有人会议的登记持有人授权的经办人在 2019

年 1 月 4 日下午 5 点前通过邮件方式投票表决， 电子邮箱：

dingjiangning@gome.com.cn。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，以每一张本次

债券（ 面值为人民币 100 元） 为一票表决权，只能投票表示：同意或

反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均

视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表

决结果应计为“弃权”。

3、债券持有人为持有发行人 10%以上股份的股东，或发行人及

上述持有发行人 10%以上股份的股东的关联方，则该等债券持有人在

债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其持有的本次债券

在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入债券本金总额。

4、债券持有人会议决议须经所有代表有表决权的本次债券的债

券持有人或其代理人所持表决权的 50%以上通过方能形成有效决议。

5、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决

议，对全体债券持有人（ ……
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