公告日期：2017-04-28

2

重要提示

一、重要提示

本公司董事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2016 年度审计报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

出具了标准无保留意见的审计报告。

二、重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司

发行公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险

因素，并仔细阅读国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） 募集

说明书、 国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书及

国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券 （ 第三期）募集说明书中“风险因素”

等相关章节内容。

2016 年 4 月，大中电器品牌的门店资产通过同一控制下的企业合并纳入本

公司合并报表范围，因此大中电器不再与本公司存在同业竞争的关系。截至 2016

年 6 月末， 与本公司产生同业竞争的主体主要为国美电器零售有限公司（ 以下简

称“国美零售”） 和永乐电器门店。 国美零售已于 2016 年 4 月 1 日起进入国美控

股有限公司（ 0493.HK） 合并范围， 和本公司以“划分区域”的方式开展业务； 而

永乐为地方性品牌， 在当地市场具有较大的影响力， 因此在特殊地区采仍保留了

永乐品牌， 并与国美品牌采取“双品牌经营”策略。

发行人与三联商社股份有限公司（ 600898.SH）（ 以下简称“三联商社”） 在山

东市场存在同业竞争关系。为解决与三联商社之间存在的同业竞争问题，发行人

于 2015 年筹划了三联商社的重大资产重组事宜。由于交易的标的公司盈利能力

3

具有较大的不确定性，证监会于 2016 年 6 月 29 日否决了该重组事宜，目前本公

司将继续履行解决同业竞争承诺，推进三联商社的重大资产重组。

除上述同业竞争风险外， 本公司面临的风险因素与国美电器有限公司公开发

行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书、 国美电器有限公司公开发行 2016 年

公司债券（ 第二期） 募集说明书及国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券

（ 第三期） 募集说明书中“第二节 风险因素”章节内容无重大变化。

4

目 录

重要提示 .......................................................................................................................2

一、重要提示 ........................................................................................................2

二、重大风险提示 ................................................................................................2

目 录 ...........................................................................................................................4

释 义 .........................................................................................................................6

第一节 公司及相关中介机构简介 .............................................................................8

一、公司简介 .................................................................................................8

二、相关中介机构简介 .................................................................................9

第二节 公司债券事项 ....................................................................................……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。