公告日期：2020-07-14

债券代码：136079 债券简称：15中航债

中信建投证券股份有限公司

关于召开“15中航债”2020年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

根据《中国航空技术国际控股有限公司公开发行2015年公司债券募集说明

书》（以下简称“《募集说明书》”）和《中国航空技术国际控股有限公司2015年

公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）

的规定：

1、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通

讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）

所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。

2、债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会

议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后

受让债券的持有人）具有同等效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决

议行事的结果由全体债券持有人承担。债券持有人单独行使债权及担保权利，不

得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

3、债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之

一的债券持有人（或其代理人）出席方为有效。

中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”、“发行人”或“公

司”）于2015年11月11日获准向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元

的公司债券，中国航空技术国际控股有限公司2015年公司债券（以下简称“15

中航债”）为该批文项下发行的公司债券。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券持有人会议规

则》的相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作

为“15中航债”（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，就召集2020年第

一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的有关事项通知如下：

一、债券发行情况

中国航空技术国际控股有限公司于2015年12月8日发行了中国航空技术国

际控股有限公司2015年公司债券（债券简称：15中航债，债券代码：136079，

债券金额：50亿元，债券期限：5年期，票面利率：3.72%，主体/债项评级：

AAA/AAA），主承销商为中信建投证券股份有限公司。

二、召开会议的基本情况

召集人：中信建投证券股份有限公司

召开时间：2020年7月28日14:00-17:00

召开形式：通讯方式

债权登记日：2020年7月27日（以15:00交易结束后，中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司提供的“15中航债”债券持有人名册为准）

表决方式：债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于会议召开日2020

年7月28日17:00前将表决票（参见附件三）以扫描件形式发送传真或电子邮

件至中信建投证券联系人，以传真接收时间或电子邮件到达系统时间为准。在会

议召开日后5个工作日内即2020年8月4日前，债券持有人须将相关原件邮寄

到中信建投证券股份有限公司。

表决时间：2020年7月28日17:00前

三、会议议题

《关于审议中国航空技术国际控股有限公司吸收合并中国航空技术深圳有

限公司的相关议案》（附件一）

四、参会人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2020年7月27日15:00交

易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的登记在册的“15

中航债”债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书

面委托代理人出席会议，该债券持有人代理人不必是本次债券的债券持有人（授

权委托书见附件四）；

2、下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使

表决权：

（1）债券发行人；

（2）本期公司债券担保人及其关联方；

（3）持有本次债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方

或者发行人的关联方；

（4）债券受托管理人（亦为债券持有人或征集人除外）；

（5）其他重要关联方。

3、债券受托管理人和发行人委派的人员；

4、见证律师等相关人员。

五、参会程序

本次债券的债券持有人可向发行人及受托管理人索取有关会议资料。债券持

有人应于2020年7月28日17:00之前，按下列要求将参会材料扫描发送传真或

电子邮件至中信建投证券联系人（通过传真方式送达至指定传真号码，以传真接

收时间为准，通过电子邮件的方式送达指定的电子邮件地址，以电子邮件到达系

统的时间为准）。经与中信建投证券联系确认材料齐全后于会议召开日之后的5

个工作日内即2020年8月4日前将原件邮寄至中信建投证券联系人处。

参会人员需要提供如下材……
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