公告日期：2023-04-26

债券简称：15 五矿 02 债券代码：122469.SH
15 五矿 04 136052.SH
海通证券股份有限公司

关于中国五矿股份有限公司涉及董事发生变动的

临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》（以下简称《“ 受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及中国五矿股份有限公司（以下简称“公司”、“五矿股份”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人披露的《中国五矿股份有限公司董事发生变动的公告》，发行人中国五矿股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议，同意魏书祥、杨国平先生辞去公司董事职务，同意选举王选祥先生为中国五矿股份有限公司董事。根据中国五矿股份有限公司职工代表大会会议决议，同意张珍荣先生辞去公司董事职务，同意选举鲁宁女士为中国五矿股份有限公司董事。

新任董事基本情况如下：

王选祥先生，1965 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士
学位，工程师。曾任湖南国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长，湖南黄金集团有限责任公司党委书记、董事长；现任湖南有色产业投资集团有限责任公司党委书记、董事长。

鲁宁女士，1968 年 12 月出生，中共党员，大学，法学硕士，高级国际商务
师。曾任中国五矿集团有限公司安全环保部（应急管理部）副部长，现任中国五矿集团有限公司工会副主席、中国五矿股份有限公司职工董事。

海通证券作为“15 五矿 02”“15 五矿 04”的债券受托管理人，为充分保障
债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中国五矿股份有限公司涉及董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司
2023 年 月 日

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