公告日期：2016-04-27

中海地产集团有限公司二零一五年度报告

目 录

第一节 释义.......................................................... - 1 -

第二节 公司及相关中介机构简介......................................... - 3 -

一、公司基本情况..................................................... - 3 -

二、审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）....................... - 3 -

三、资信评级机构：联合信用评级有限公司............................... - 4 -

四、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司......................... - 4 -

第三节 风险因素 ...................................................... - 5 -

一、财务风险......................................................... - 5 -

二、经营风险......................................................... - 6 -

三、政策风险......................................................... - 8 -

第四节 公司债券事项 ................................................. - 10 -

一、公司债券基本情况................................................ - 10 -

二、募集资金使用情况................................................ - 10 -

三、公司及公司债券的资信评级机构.................................... - 11 -

四、增信机制、偿债计划及其他保障措施................................ - 11 -

五、债券持有人会议.................................................. - 11 -

六、受托管理人履行职责情况.......................................... - 11 -

第五节 财务和资产情况 ................................................ - 13 -

一、公司近 2 年主要会计数据和财务指标................................ - 13 -

二、主要资产和负债的变动情况........................................ - 14 -

三、对外担保增减变动情况............................................ - 17 -

四、银行授信情况.................................................... - 18 -

五、资产抵押、质押和其他限制用途情况................................ - 18 -

六、其他债券和债务融资工具.......................................... - 18 -

第六节 公司业务和公司治理情况........................................ - 19 -

一、公司主要业务及经营模式介绍...................................... - 19 -

二、房地产行业情况概述.............................................. - 20 -

三、公司主要经营情况................................................ - 22 -

四、董事、监事、高级管理人员的基本情况.............................. - 27 -

五、行业发展趋势及未来发展战略...................................... - 31 -

六、公司在报告期内违法违规及受处罚的情况说明...........……
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