公告日期：2019-06-19

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债券代码： 152042.SH 债券简称： 18 浙资 01
债券代码： 1880287.SH 债券简称： 18 浙国资债 01
浙江省国有资本运营有限公司
关于子公司资产置换及换股吸收合并方案的公告
公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
2019 年 4 月 12 日，公司下属主要子公司浙江省建设投资集团股
份有限公司（以下简称“浙建集团”）与多喜爱集团股份有限公司（以
下简称“多喜爱”或“上市公司”）控股股东陈军、黄娅妮夫妇签订
了《股份转让协议》。本次签订合同涉及浙建集团后续筹划整体上市
工作。相关事项已于 2019 年 4 月 18 日公告。
2019 年 6 月 5 日，多喜爱再次召开了第三届董事会第十八次会
议，审议并通过了《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建
设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《重大资产置换
及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告
书（草案）》等相关议案。根据议案，多喜爱将以其拥有的置出资产
与公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换；同时，多
喜爱向公司等以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产
定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并；公司以置出资产为对
价受让陈军、黄娅妮持有的多喜爱全部剩余股份，差额部分以现金方
式补足。本次吸收合并完成后，上市公司作为存续主体，将承接浙建
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集团的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利和义务，浙建集
团目前的全体股东将成为上市公司的股东。具体方案链接如下：
http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.htmlstock=00276
1&name=
http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html84f2d
32a-e019-4000-8dd9-5ea3e3a06fd0
http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html84ad
5beb-9823-4f1f-b5f4-78e6ee922488
截至目前，本次重组上市交易仍需提交上市公司股东大会审议决
策，并经浙江省国资委批准后报中国证监会审核。
为贯彻浙江省委省政府“凤凰行动”计划的具体行动，落实浙建
集团“1336”发展战略，近年来浙建集团稳步推进上市工作。本次资
产置换及换股吸收合并方案有助于浙建集团加快上市进程，进一步提
升浙建集团组织规范，提高管理效率，强化浙建集团竞争力，促进浙
建集团持续稳定发展，符合浙建集团与投资人的利益，对浙建集团及
公司的偿债能力不构成影响。
公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将履行相关
后续信息披露义务。如触发持有人会议召集条件的，将召开债券持有
人会议，敬请债券持有人关注。
特此公告。
（本页以下无正文）

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