公告日期：2018-04-23

债券代码： 145821.SH 债券简称： 17 宁高新
债券代码： 127724.SH 债券简称： 17 南高新
债券代码： 1780392.IB 债券简称： 17 南京高新债
南京江北新区产业投资集团有限公司
关于实际控制人及董事、监事和高级管理人员发生变动之公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、 实际控制人等相关人员变更背景
序号 原人员名单 任职情况 变动原因
1 龙志军 董事长 股东会决议、章程修改
2 朱红霞 董事、法定代表人、总经理 股东会决议、章程修改
3 田永亮 董事 股东会决议、章程修改
4 林正俊 监事会主席 股东会决议、章程修改
5 胡贵安 监事 股东会决议、章程修改
6 郑磊 监事 股东会决议、章程修改
7 杨郁梅 副总经理 股东会决议、章程修改
8 叶向东 副总经理 股东会决议、章程修改
9 吴立国 财务会计机构负责人 股东会决议、章程修改
2018 年 4 月 1 日，南京江北新区产业投资集团有限公司（简
称“公司”）召开股东会决议， 会议审议通过南京扬子国资投资集
团有限责任公司（简称“扬子集团”）《委派董事、监事的函》和
南京市江北新区管理委员会、南京高新技术产业开发区管理委员
会《委派董事、监事和管理人员函》 ， 并制定了新的章程。
根据公司股东会决议，扬子集团的部分职权将委托南京市江
北新区管理委员会代为行使， 包括：
1、 决定公司经营方针；
2、 决定公司经营的重大事项，包括：
（1）在符合国资委相关规定的情况下，决定公司的投资、
资产转让、资产损失核销、资产购置；
（2）在无需扬子集团担保的情况下，决定公司及下属全资、
控股子公司通过金融机构及金融市场进行的各种形式的融资，包
括但不限于银行贷款、企业债券、 短融、中票、私募、融资租赁、
信托、 理财直融及其他直接债务融资工具。
（3）决定为公司下属全资、 控股公司的融资提供担保，为
公司参股的融资按照股权比例提供担保。
根据修订后的 《 南京江北新区产业投资集团有限公司章程》，
扬子集团委派 1 名董事； 江北新区管委会（高新区管委会）委派
2 名董事， 并由江北新区管委会（高新管委会） 指定其中一名担
任为董事长。 职工董事 1 名， 经职工大会或职工代表大会选举产
生。
二、 实际控制人及相关人员变更情况
根据南京市江北新区管理委员会、南京高新技术产业开发区
管理委员会出具的《 委派董事、监事和管理人员的函》 ：
1、委派高亮、崔松喜担任公司第二届董事会董事，其中， 指
定高亮担任公司董事长、总经理职务，为法定代表人；
2、委派郑磊担任公司第二届监事，为监事会主席；
3、 不再委派朱红霞、田永亮担任公司董事，不再委派林正
俊担任公司监事。
根据扬子集团出具的《 委派董事、 监事的函》 ：
1、 委派许发银担任公司第二届董事会董事，委派吴立国担
任公司第二届监事；
2、 不再委派龙志军担任公司董事， 不再委派胡贵安担任公
司监事。
公司新任命的董事、 监事和高级管理人员如下：
序号 姓名 职务 任职期间 持有发行人股权
和债券的情况
1 高亮 董事长、总经理、 法定代表人 2018.03.30-2021.03.30 无
2 崔松喜 董事 2018.03.30-2021.03.30 无
3 许发银 董事 2018.03.30-2021.03.30 无
4 郁靓琳 职工董事 2018.03.30-2021.03.30 无
5 郑磊 监事会主席 2018.03.30-2021.03.30 无
6 吴立国 监事 2018.03.30-2021.03.30 无
7 章晶 职工监事 2018.03.30-2021.03.30 无
高亮，男，汉族， 1984 年生，江苏沭阳人，本科学历（南京
工业大学），硕士学位（南京农业大学）。现任南京江北新区产
业投资集团有限公司董事长，总经理。曾任南京生物医药谷发展
中心副主任、南京生物医药谷建设发展有限公司副总经理。
崔松喜，女，朝鲜族， 1971 年生，吉林龙井市人，硕士研究
生学历（东京都立大学）。现任南京江北新区产业投资集团有限
公司董事、南京江北新区经济发展局副局长。曾任南京高新区管
委会投促局副局长。
许发银，男，汉族， 1972 年生，江苏南京人，硕士研究学位
（南京市委党校），现任南京江北新区产业投资集团有限公司董
事，南京扬子国资投资集团有限责任公司企业管理部副总经理。
曾任南京铁路建设投资有限责任公司副总经理。
郁……
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