公告日期：2022-12-16

债券简称： 债券代码：

17 宜城投（上交所） 127574（上交所）

17 宜昌城投债（银行间） 1780226（银行间）
海通证券股份有限公司

关于宜昌市城市建设投资开发有限公司涉及控股股东变更
及无偿划出资产事项的临时债权代理事务报告

债权代理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年十二月

重要声明

本报告依据《2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及宜昌市城市建设投资开发有限公司（以下简称公司或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称债权代理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人披露的《宜昌市城市建设投资开发有限公司关于控股股东变更及无偿划出资产的公告》：

一、事项背景

为深化国企改革，加快专业化整合，宜昌市城市建设投资开发有限公司控股股东宜昌城市发展投资集团有限公司（以下简称“宜昌城发集团”）拟打造集团“255”产业矩阵，实现从物理整合到化学融合，现将通过无偿划转方式，对发行人股权进行调整，并将发行人持有的部分子公司股权进行无偿划出。

二、控股股东变更

（一）变更基本情况

宜昌城发集团将持有的发行人 81.32%股权无偿划转至宜昌城发投资集团有限公司（以下简称“宜昌城发投资”）。变更后发行人新控股股东为宜昌城发投资，其基本情况如下：

公司名称：宜昌城发投资集团有限公司

注册地址：宜昌市伍家岗区东艳路 41 号

法定代表人：李江涛

成立日期：2010 年 6 月 10 日

注册资本：人民币 100,000 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；交通设施维修；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）变更前后企业股权结构情况

变更前，宜昌城发集团持有发行人 81.32%的股权，是发行人的控股股东，国开发展基金有限公司、中国农发重点建设基金有限公司分别持有发行人16.53%和 2.15%的股权。宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委”）为发行人的实际控制人。股权结构图如下：

变更后，宜昌城发投资持有发行人 81.32%的股权，是发行人的控股股东，国开发展基金有限公司、中国农发重点建设基金有限公司分别持有发行人16.53%和 2.15%的股权，宜昌市国资委为发行人的实际控制人。股权结构图如下：
（三）独立性情况

发行人与新控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立。

三、无偿划出资产情况

1、宜昌市城市桥梁建设投资有限公司 98%股权

宜昌市城市桥梁建设投资有限公司成立于 2012 年 3 月 27 日，注册资本为
500 万元人民币，经营范围为：公路、桥梁、隧道的投资、综合开发、管理和养护；工程设备租赁、销售；场地租赁（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）。

2、宜昌建投园林有限公司 100%股权

宜昌建投园林有限公司成立于 2001 年 4 月 13 日，注册资本为 3,000 万元人
民币，经营范围为：城市园林、道路、庭院绿化工程设计、施工、养护及管理；雕塑、风景建造；苗木、花卉繁植；园林工程机械、工艺工具维修及销售；装饰材料销售；工业废水、工业废气、工业废渣、工业噪声、工业放射性物质、生活污水、生活垃圾的处理及其设备销售及安装；室内外装饰设计及施工；造林绿化工程、市政工程、土石方工程、建筑工程施工；绿植花卉租赁、花卉苗木种植销售；城镇绿化苗木、经济林苗木、造林绿化苗木、花卉盆景生产经营；建筑劳务服务；物业管理；保洁服务（不含城市生活垃圾收集、清扫及清运处理服务）（依法须经批准的项目，经相关部……
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