公告日期：2016-07-06

上海城建（集团）公司

公司债券年度报告

（2015）

二〇一六年六月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律

责任。

本公司 2015 年年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通

合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

2016年6月8日，公司披露了《上海城建(集团)公司关于无偿划

转上海隧道工程股份有限公司13％股份的提示公告》。为进一步深化

上海国资国企改革，发挥国资运营平台资本运作功能以及完善上市公

司股权结构，提高资产运营效率，2016年6月6日上海城建(集团)公司

（以下简称“本公司”或“城建集团”）与上海国盛（集团）有限公

司（以下简称“国盛集团”）签署了国有股份无偿划转协议，拟将本公

司持有的上市公司上海隧道工程股份有限公司 （以下简称“隧道股份”）

408,732,492股股份无偿划转给国盛集团。 虽然本事项对公司合并范围、

总资产和净资产均未有影响，但由于拟无偿划转的股权比例较高，仍

然存在对公司及下属子公司日常经营产生影响的可能。 本次转让尚需

取得上海市国资委批准，敬请投资者关注公司相关公告。

目 录

重要提示 ..................................................................................................... 2

重大风险提示............................................................................................. 3

释义 ............................................................................................................. 7

第一节 公司及相关中介机构简介 .......................................................... 8

一、公司简况 ...................................................................................... 8

二、信息披露负责人 .......................................................................... 8

三、信息披露网址及置备地 .............................................................. 8

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人

员变更情况........................................................................................... 8

五、中介机构情况 .............................................................................. 9

第二节 公司债券事项 ............................................................................ 11

一、债券基本情况 ............................................................................ 11

二、募集资金使用情况 .................................................................... 12

三、资信评级情况 ............................................................................ 13

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

............................................................................................................. 14

五、债券持有人会议召开情况 ..................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。