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公告日期：2015-01-26
2014 年长兴城市建设有限公司公司债券
上市公告书
证券简称： 14 长兴债
上市代码： 127045
上市时间：2014 年 1 月 27 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：中国中投证券有限责任公司
发 行 人：长兴城市建设有限公司
上市推荐人： 中国中投证券有限责任公司
二〇一五年一月
第一节 绪言
重要提示：发行人高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不
存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整
性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对 2014 年长兴城市建设有限公司公司债券（以下
简称“本期债券”）上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投
资者的收益作出实质性判断或者保证。因长兴城市建设有限公司 （以下
简称“发行人”或“公司”）经营与收益的变化等引致的投资风险，由
购买债券的投资者自行负责。
发行人经营业绩良好，最近三年连续盈利。 2013 年、 2012 年和 2011
年实现净利润分别为 3.14 亿、 0.81 亿和 0.86 亿，近三年平均净利润为
1.62 亿元，高于本期 13 亿元公司债券一年利息的 1.5 倍，经鹏元资信
评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人主体长
期信用等级为 AA 级,符合《上市规则》规定。截至 2013 年末，发行人
净资产为 96.66 亿元。
第二节 发行人简介
一、发行人基本情况
公司名称：长兴城市建设有限公司
住所：浙江省长兴县雉城镇金陵中路 257 号
法人代表：何志强
注册资本：壹拾叁亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：城市基础设施建设；城市公用设施建设；实业投资，土
地整理和土地开发。（以上范围涉及资质管理的，凭有效资质证书经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
长兴城市建设有限公司是经长兴县人民政府批准设立，由长兴县城
市建设发展总公司与浙江兴长资产经营有限公司出资组建的国有企业。
公司承担长兴县城市基础设施建设任务，核心业务涵盖城市基础设施建
设、保障性住房建设、土地一级开发等方面，是长兴县人民政府重点构
建的综合性投资、建设主体。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额 161.56 亿元，负债总
额 64.89 亿元，所有者权益总额 96.66 亿元，资产负债率为 40.16%； 2013
年度公司实现主营业务收入 7.13 亿元，净利润 3.14 亿元。
二、历史沿革
长兴城市建设有限公司经长兴县人民政府办公室抄告单（长办第 26
号）批准组建，于 2007 年 3 月 29 日在长兴县工商行政管理局注册成立，
成立时注册资本为人民币 50,000 万元，由长兴县人民政府授权长兴县
建设局下属事业单位长兴县城市建设发展总公司出资，其中以货币方式
出资 15,000 万元，以土地使用权方式出资 35,000 万元。 该次初始出资
经浙江湖州立天会计师事务所审验，并出具了湖立会（验）字[2007]第
080 号验资报告。
2009 年 2 月 18 日，长兴县城市建设发展总公司向发行人增资 50,000
万元， 其中以货币方式出资 15,000 万元，以土地使用权方式出资 35,000
万元， 增资后发行人注册资本为人民币 100,000 万元。该次增资经浙江
湖州立天会计师事务所审验，并出具了湖立会（验）字[2009]第 041 号
验资报告。
2010 年 4 月 20 日，根据长兴县人民政府和长兴县国有资产监督管
理办公室对长兴县建设局长建（2010） 29 号文的批复，长兴县城市建设
发展总公司持有的发行人 100%股权以人民币 100,000 万元的价格转让
给浙江长兴融创国有资产控股有限公司。浙江长兴融创国有资产控股有
限公司是长兴县国有资产监督管理办公室出资的国有独资公司。2010
年 5 月 5 日，公司就上述变更完成了工商变更登记。
2010 年 7 月 29 日，浙江长兴融创国有资产控股有限公司将其持有
的发行人 100%股权以人民币 100,000 万元的价格转让给长兴县城市建
设发展总公司，双方签订了《股权转让协议》 。 2010 年 7 月 30 日，公司
就上述变更完成了工商变更登记。
2011 年 2 月 20 日，经长兴城建股东决议，公司成立股东会，吸收
浙江兴长资产经营有限公司为公司新股东，浙江兴长资产经营有限公司
出资 30,000 万元， 其中以货币方式出资 10,000 万元，以土地使用权方
式出资 20,000 万元， 公司注册资本由 100,000 万元增至 130,……
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