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公告日期：2014-12-15
zO14年 第二期江苏春辉生态农林股份有 限公司
公 司债券 上 市 公告 书
上市地点:上 海证券交易所
主承销商和上市推荐人:首 创 证券有 限责任公 司
二 ○-四 年十二 月
第一节 绪言
重要提示
江苏春辉生态农林股份有限公司（以下简称“发行人”）董事会或
有权决策部门已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带
的责任。
上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券
的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营
与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司 评定，本期债券信用级别为 AA，发行
人的主体信用级别为 AA-。截至 2013 年 12 月 31 日 ，发行人经审计
的资产总额为 313,182.13 万元，负债总额为 134,069.51 万元，所有者
权益合计为 179,112.63 万元 , 其中归属母公司所有者权益为
179,112.63 万元。 2011 年至 2013 年发行人分别实现净利润 19,836.22
万元、 20,804.90 万元和 20,979.01 万元，最近三个会计年度连续盈利，
最近三年平均净利润 20,540.04 万元， 超过本期债券一年利息的 1.5
倍。 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
发行人法定名称： 江苏春辉生态农林股份有限公司
住所： 江苏省江阴市新桥镇工业园区环镇西路
法定代表人： 陶建新
企业类型： 股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）
注册资本： 38,880 万元
经营范围： 花卉、苗木的种植（按许可证所列范围经营）；花卉、
苗木的研究、开发、养护；园艺绿化工程规划设计及施工。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人历史沿革
江苏春辉设立于 2002 年 7 月，原名江苏阳光生态农林开发有限
公司；公司设立时注册资本为 1,000 万元，其中： 江苏阳光集团有限
公司（以下简称“阳光集团”） 出资 900 万元，占注册资本的 90%；江
阴阳光投资有限公司出资 100 万元，占注册资本的 10%。
2004 年 7 月，公司注册资本增加为 3,000 万元，股权结构变更为
阳光集团出资 1,950 万元，占注册资本的 65%；江阴阳光投资有限公
司出资 300 万元，占注册资本的 10%；江阴恒丰投资有限公司出资
300 万元，占注册资本的 10%；江阴金业投资有限公司出资 300 万元，
占注册资本的 10%；江阴赛特科技有限公司出资 150 万元，占注册资
本的 5%。
2004 年 12 月，公司股东同比例增资 7000 万元，增资完成后，
公司注册资本变更为 10,000 万元，公司股权结构未发生变化。
2005 年 6 月，公司以 2004 年 12 月 31 日经审计的净资产 12,252.68
万元按 1:1 的比例折股设立江苏阳光生态农林开发股份有限公司，折
股完成后，公司股权结构变更为：阳光集团出资 7,964.24 万元，占注
册资本的 65%；江阴阳光投资有限公司出资 1,225.27 万元，占注册资
本的 10%；江阴恒丰投资有限公司出资 1,225.27 万元，占注册资本的
10%；江阴金业投资有限公司出资 1,225.27 万元，占注册资本的 10%；
江阴赛特科技有限公司出资 612.63 万元，占注册资本的 5%。
2006 年 6 月、 11 月，公司分别以未分配利润中的 8,747.32 万元、
6,000 万元向全体股东同比例转增股本，转增完成后，公司注册资本
由 12,252.68 万元增加为 27,000 万元，各股东持股比例未发生变化。
2007 年 5 月，各股东同比例减资，公司注册资本由 27,000 万元
减少为 3,000 万元，并将企业类型由股份有限公司变更为有限责任公
司，企业名称变更为江苏阳光生态农林开发有限公司，各股东持股比
例未发生变化。
2007 年 6 月，公司股东阳光集团、江阴阳光投资有限公司、江
阴恒丰投资有限公司、江阴金业投资有限公司、江阴赛特科技有限公
司将其各自持有的全部股权转让给在英属维京群岛注册的灵格赛可
有限公司（ Lingersake Co., Ltd.）；本次股权转让完成后，公司变更为
外商独资企业。
2007 年 8 月，公司股东灵格赛可有限公司向公司以现金方式增
资 15,000 万元。本次增资完成后，公司注册资本增至 ……
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