公告日期：2014-08-08

2014年漳州市九龙江建设有限公司公司债券

上市公告书

证券简称：14漳九龙

证券代码：124840

上市时间：2014年8月11日

上市地点：上海证券交易所

上市推荐人：平安证券有限责任公司

第一节 绪 言

重要提示：漳州市九龙江建设有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）

董事会或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责

任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或

者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致

的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本期债券无担保，经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用

等级为AA，发行人主体信用等级为AA。发行人2013年末归属于母公司的

所有者权益为5,388,137,575.96 元，2011-2013 年未分配利润分别为

140,995,738.40元、339,696,088.43元和513,764,085.24元，三年平均值为

331,485,304.02元，不少于债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人概况

公司名称：漳州市九龙江建设有限公司

住所：漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层

法定代表人：刘建顺

注册资本：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000.00）

公司类型：有限责任公司（国有独资）

二、发行人基本情况

（一）经营范围

经营范围：基础设施建设、房地产开发与经营；对工业、农业、建筑业、

制造业、第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、普通机械、电器

设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、日用化学品、包装材料及制品（涉

及许可审批项目除外）的批发、零售；土地收储；自营和代理商品及技术的

进出口（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术

除外）。

截至2013年末，公司资产总计2,154,359.31 万元，负债合计1,349,055.56

万元，净资产（含少数股东权益）805,303.75 万元。2013年度，公司实现

营业收入253,868.99 万元，利润总额81,009.50 万元，净利润66,238.49 万

元。

（二）历史沿革

漳州市九龙江建设有限公司是由漳州片仔癀集团公司根据漳州市人民

政府国有资产监督管理委员会《关于同意漳州片仔癀集团公司改制为漳州市

九龙江建设有限公司的批复》（漳国资发改[2010]70 号）整体改制而成。根

据该批复，公司于2010年12月31日将经评估净资产4,446,220,412.52元中

的20亿元作为改制后的注册资本，其余作为公司资本公积。2011年3月27

日，漳州片仔癀集团公司更名为漳州市九龙江建设有限公司。公司性质为国

有独资有限责任公司，公司实际控制人为漳州市国资委。

漳州片仔癀集团公司前身为漳州制药厂，始建于1956年，1993年1月

8 日以漳州制药厂为核心成立漳州片仔癀集团公司，原注册资本为人民币

6,905万元。1999年12月，经省人民政府（闽政体股[1999]31 号）批准，

漳州片仔癀集团公司以其有关药业的全部生产经营性资产作为出资组织发

起设立漳州片仔癀药业股份有限公司，漳州片仔癀集团公司持股80%。2001

年9月22日经漳州市人民政府漳政[2001]综157号文件批准，授权漳州片

仔癀集团公司经营管理所属国有资产。

2003年6月16日，漳州片仔癀药业股份有限公司上市，漳州片仔癀集

团公司持股比例变为57.14%；2006年5月10日，漳州片仔癀药业股份有

限公司进行股权分置，股改后集团公司的股权比例降为54.55%，为控股股

东，片仔癀药业于2013年6月27日完成配股，配股数量为20,884,589股。

片仔癀药业配股后控股股东没有发生变化，仍为漳州市九龙江建设有限公

司，配股后，发行人持有片仔癀药业93,188,200股股票，占片仔癀药业总股

本的57.92%。

2010年4月27日，漳州市人民政府经漳政综[2010]56号文批复，将漳

州市机电投资有限公司持有的福建龙溪轴承（集团）股份有限公司31.39%

的股权无偿划转给漳州片仔癀集团公司。上述股权划转事宜于2011年3月

24日完成股权变更过户手续。股权划转后，漳州片仔癀集团公司持有龙溪

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