公告日期：2015-09-21

长沙市轨道交通集团有限公司
2015 年中期报告
二零一五年八月
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重要提示
本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在虚假陈述、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。
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一、 发行人概况
公司名称： 长沙市轨道交通集团有限公司
住所：湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号
法定代表人： 彭旭峰
注册资本： 人民币伍拾亿元整（5,000,000,000.00 元）
公司类型： 国有独资有限责任公司
经营范围： 轨道项目投资、建设、运营管理；土地一级整理、开
发；市政基础设施的建设；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：截至 2015年 6月 30日，长沙市财政局持有公司 100.00%
的股权，拥有公司 100.00%的表决权，为公司的实际控制人。公司全
部股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 股权比例
1 长沙市财政局 500,000.00 100.00%
股本合计 500,000.00 100.00%
二、 发行人未经审计的半年度财务报告
本公司未经审计的 2015 上半年财务报告见附件。
三、 已发行债券兑付兑息情况
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司已发行在外的债券总额为人民币
80 亿元，即 2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 25 亿元、
长沙市轨道交通集团有限公司 2013 年度第一期中期票据 15亿元和长
沙市轨道交通集团有限公司 2014 年度第一期中期票据 10 亿元、 2015
年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 30 亿。
2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（以下简称“ 13
长沙轨道债”） 的付息日为 2014 年至 2023 年每年的 4 月 23 日（如
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遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）。本
公司已于 2014 年 4 月 23 日和 2015 年 4 月 23 日支付第 1 个和第 2 个
计息年度的利息，不存在应付未付利息的情况。
长沙市轨道交通集团有限公司 2013 年度第一期中期票据（以下
简称“ 13 长沙轨交 MTN001”） 的付息日为 2014 年至 2018 年每年
的 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工
作日）。本公司已于 2014 年 10 月 23 日支付第 1 个计息年度的利息，
不存在应付未付利息的情况。
长沙市轨道交通集团有限公司 2014 年度第一期中期票据（以下
简称“ 14 长沙轨交 MTN001” ）的付息日为 2015 年至 2019 年每年
的 5 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作
日）。本公司已于 2015 年 5 月 8 日支付第 1 个计息年度的利息，不
存在应付未付利息的情况。
2015 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（以下简
称“ 15 长沙轨道债 01”）的付息日为 2016 年至 2025 年每年的 4 月
3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
本公司应于 2016 年 4 月 3 日支付第 1 个计息年度的利息，截至 2015
年 6 月 30 日，由于尚未到付息日，故不存在应付未付利息的情况。
四、 银行贷款本息有无逾期
本公司银行贷款本息不存在逾期情况。
五、 未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明
尽本公司所知，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。
六、 债券跟踪评级情况说明
根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2015 年 6 月 26 日出具
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的关于“ 13 长沙轨交 MTN001”、“ 14 长沙轨交 MTN001”、 “ 13 长
沙轨道债”和“ 15 长沙轨道债 01” 的跟踪评级报告，维持公司的主
体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持“ 13 长沙轨交 MTN001”、
“ 14 长沙轨交 MTN001”、“ 13 长沙轨道债”和“ 15 长沙轨道债 01”
的信用等级为 AA+。
七、 重大诉讼事项
本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营
业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司
所知，亦不存在任何潜在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、
仲裁或行政程序。
八、 已发行债券变动情况
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司已发行在外的债券总额为人民
币 80 亿元，即 2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 25 亿
元、长沙市轨……
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