公告日期：2013-05-17

2013年西安高新控股有限公司公司债券

上市公告书

证券简称：13西高新

证券代码：124217

上市时间：2013年5月20日

上市地点：上海证券交易所

主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司

二〇一三年 五月

第一节 绪言

重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在

任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责

任。

上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资

者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买

债券的投资者自行负责。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债

券信用等级为AA+。截止2012年末，发行人归属于母公司股东权益为1,214,840.96万元。

2010、2011及2012年度，发行人分别实现归属于母公司所有者的净利润10,462.92万元、

17,560.41万元、19,028.72万元，三年平均归属于母公司所有者的净利润15,684.02万元，

占本次拟发行的公司债券总额15亿元的10.46%，不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人概况

公司名称：西安高新控股有限公司

住 所：西安市高新区锦业路一号都市之门A座19层

法定代表人：王斌

注册资本：壹拾壹亿叁仟万圆整

企业类型：有限责任公司

经营范围：投资及投资管理；城市基础设施建设与运营；园区配套开发建设与运营；

教育投资及管理；专用配套设施、厂房、写字楼的开发经营；设备及房产的租赁；物业管

理；承接绿化工程；市政工程维护。

高新控股成立于2003年10月，由西安高新技术产业开发区管理委员会、西安高新技

术产业开发区科技投资服务中心（以下简称“科技投资服务中心”）共同出资组建。其中，

科技投资服务中心系经管委会批准成立的事业法人单位，业务范围包括为高新区企业提供

投融资服务、中小企业贷款担保服务、政府基金的配套服务、代表管委会对外投资等。

高新控股自组建以来，致力于推动高新区的市政配套、园区开发与服务、社区管理、

环境营造，积极投身于加快高新区区域经济发展和完善高新区区域投资环境的建设，以资

本运作为手段，积极探索新领域，为将高新区建设成为世界一流的科技园区做出贡献。伴

随西安高新区的快速发展，高新控股实力逐步增强，资产规模不断扩大，已形成城市基础

设施建设、工业地产、供水供电和污水处理等业务格局。

截至2012年12月31日，发行人经审计资产总额3,858,544.07万元，负债总额

2,642,144.05万元，所有者权益1,216,400.02万元，其中归属于母公司的所有者权益

1,214,840.96万元。2012年度，发行人实现营业总收入42,781.20万元，净利润19,138.70

万元，其中归属于母公司所有者的净利润19,028.72万元。

二、历史沿革

2003年10月，发行人经西安高新区管委会“西高新发[2003]327号”文件批准成立。

根据西安华利信有限责任会计师事务所为此出具华利信验字（2003）20号验资报告，发行

人设立时注册资本为23,000万元，其中西安高新技术产业开发区管理委员会出资16,100

万元（占出资额70%）、西安高新技术产业开发区科技投资服务中心出资6,900万元（占出

资额30%）。

2009年3月17日，发行人由资本公积转增实收资本。根据陕西裕文会计师事务所有

限公司为此出具陕裕会验字（2009）20号验资报告，发行人注册资本金增加至113,000万

元。其中，西安高新技术产业开发区管理委员会注册资本实收金额增至79,100万元，西安

高新技术产业开发区科技投资服务中心注册资本实收金额增至33,900万元，公司股权结构

不变。

三、股东情况

发行人目前注册资本为113,000万元，其中西安高新技术产业开发区管理委员会出资

79,100万元，占出资总额的70%；西安高新技术产业开发区科技投资服务中心出资33,900

万元，占出资总额的30%。西安高新区管委会是发行人的控股股东、实际控制人。

图：截至本募集说明书载明日发行人股权结构图

西安高新区科技投资服务中心

西安高新区管理委员会……
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