公告日期：2017-12-01

债券代码： 债券简称：

124135（上交所） 13 滇公投（上交所）

1380012（银行间） 13 滇公路投债（银行间）

124668（上交所） 14 滇公路（上交所）

1480237（银行间） 14 滇公路投债（银行间）

136103（上交所） 15 滇路 01（上交所）

136339（上交所） 16 滇路 01（上交所）

136824（上交所） 16 滇路 02（上交所）

136825（上交所） 16 滇路 03（上交所）

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前：公司无专职外部董事，公司董事会成员合计 5

人。

调整后：公司新增专职外部董事龙晖，公司董事会成员

合计人数调整为 6 人。

本次新增专职外部董事系公司正常经营过程中，董事会

架构正常调整，不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生

不利影响。

一、新增专职外部董事的基本情况

云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交

投”或“公司”）于 2006 年 5 月 25 日经云南省人民政府以

《云南省人民政府关于组建云南省公路开发投资有限责任

公司的决定》（云政发〔2006〕76 号）批准成立。后于 2017

年 8 月 25 日经云南省政府批准，通过云南省工商行政管理

局备案将公司名称变更为现公司名称。

根据近期取得的云南省国有资产监督管理委员会相关

委任通知，公司新增董事会成员，现将通知中具体事项公告

如下：

（一）新增专职外部董事说明

根据云南省国资委《关于委派龙晖同志担任云南省交通

投资建设集团有限公司专职外部董事的通知》（云国资企管

〔2017〕330 号）：委派龙晖同志担任云南省交通投资建设

集团有限公司专职外部董事。

公司新任专职外部董事龙晖基本信息如下：

龙晖，女，回族，1967 年 11 月出生，大学本科，云南

大理人，中共党员，1989 年 7 月参加工作。历任云南省国家

税务局服务中心主任科员、机关服务中心副主任、主任，德

宏州国家税务局党组书记、局长，云南农垦集团有限责任公

司副总经理，云南农垦集团有限责任公司党委委员、副总经

理。现任云南省交通投资建设集团有限公司专职外部董事。

新增专职外部董事会成员后，我公司董事会具体名单如

下：

邱江 男 董事长 否

张从明 男 副董事长 否

宋红临 男 副董事长 否

龙晖 女 外部董事 否

彭良波 男 董事 否

王珏 男 董事 否

（二）相关工作进展

公司正根据《公司法》和《公司章程》相关规定，推进

相关程序、完善内部治理结构。

二、影响分析

本次新增专职外部董事系云南省国资委深化省属国有

企业改革，完善现代企业制度，健全公司法人治理结构的重

要举措；是公司正常经营过程中，董事会架构正常调整，不

会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

上述调整对公司董事会决议有效性无影响，公司治理结

构符合法律规定。公司章程的相应修订正按程序推进。

我公司承诺本次调整事项符合国家法律法规和政策规

定，且经有权机构同意和批准，所披露信息真实、准确、完

整、及时，并将严格按照中国证监会、上海证券交易所等主

管机关的相关规定，在存续期内及时披露相关信息，敬请投

资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

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