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公告日期：2021-08-24
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债券代码： 债券简称：
177711.SH 21 启国 01
166602.SH 20 启国 01
127419.SH/1680094.IB PR 启国控/16 启国投债
124056.SH/1280402.IB PR 启国投/12 启东债
启东国有资产投资控股有限公司重大资产重组的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、重大资产重组及类型
根据启东国有资产投资控股有限公司（以下简称“公司”、
“ 启东国投”）控股股东启东市人民政府授权启东市人民政府国
有资产监督管理办公室（以下简称“启东市国资办”） 决定，将
启东市国资办所持江苏启晟集团有限公司（以下简称“ 启晟集
团”） 100%股权无偿划转至启东国投；同时，将启东国投持有的
启东吕四港口投资有限公司 45.95%股权、启东沿海水利建设有
限公司 45.95%股权无偿划转至江苏吕四港集团有限公司（以下
简称“吕四港集团”），将启东国投所持江苏吕四港开发建设有
限公司 53%股权、 启东汇才科创园管理服务有限公司（原名： 启
东经济开发区总公司）100%股权无偿划转至启东市国资办，划转
基准日均为 2021 年 7 月 1 日。
本次无偿划入的标的资产为江苏启晟集团有限公司的 100%
国有股权。截至 2020 年末，启晟集团资产总额为 271.63 亿元，
净资产为 159.72 亿元； 2020 年度启晟集团营业收入为 18.35 亿
元。
启晟集团最近一个会计年度（2020 年）的资产总额占发行
人最近一个会计年度（2020 年）经审计的合并财务会计报告期
末资产总额的比例达到 50%以上；在最近一个会计年度（2020 年）
所产生的营业收入占发行人同期经审计的合并财务会计报告营
业收入的比例达到 50%以上；该公司净资产占发行人最近一个会
计年度（2020 年）经审计的合并财务会计报告期末净资产额的
比例达到 50%以上。
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本次资产无偿划转行为构成公司发生重大资产重组。
二、本次重大资产重组的背景及目的
1、背景及目的
本次重大资产重组主要目的在于深化启东市国有企业改革，
调整优化国有资本布局，做强做大做优启东市国有企业。重组完
成后，启东国有资产投资控股有限公司资产总额、净资产等均显
著提升。
2、交易对手方
启东市人民政府国有资产监督管理办公室
江苏吕四港集团有限公司
3、交易标的
（1）划入标的
江苏启晟集团有限公司 100%股权
（2）划出标的
启东吕四港口投资有限公司 45.95%股权
启东沿海水利建设有限公司 45.95%股权
江苏吕四港开发建设有限公司 53%股权
启东汇才科创园管理服务有限公司（原名： 启东经济开发区
总公司） 100%股权
4、交易价格
本次交易标的资产均为按股东要求的无偿转让，交易对价为
0 元。
5、交易基准日
2021 年 7 月 1 日
6、关联交易情况
属于关联交易
7、董事会和股东表决情况
本次交易已经上述公司控股股东或实际控制人启东市国资
办批准，无需经董事会审议。
三、交易对手方的基本信息
（1）交易对手方 1： 启东市人民政府国有资产监督管理办
公室
启东市国资办是经启东市人民政府授权，履行国有资产出资
人职责的启东市政府工作部门， 启东市国资办经启东市人民政府
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授权， 代表启东市人民政府履行出资人职责，依法对全市国有企
业进行监督管理。
（2）交易对手方 2： 江苏吕四港集团有限公司
成立日期： 2011 年 1 月 14 日
注册资本： 500000 万人民币
控股股东、实际控制人：启东市人民政府， 最近 2 年的控股
股东持股无变动
统一社会信用代码： 9132068156781489XK
主要业务: 房地产开发、销售，临港工业区开发、建设和经
营，滩涂围垦、港口建设和经营，港口码头、船闸、桥梁和道路
基础设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）一般项目：船舶港口服务；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；水资源专用机械设备制造
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
主要财务指标：截至 2020 年末，吕四港集团资产总额 203.92
亿元，净资产 142.44 亿元； 2020 年度， 吕四港集团营业总收入
5.08 亿元，净利润 1.91 亿元，归属母公司股东的净利润 1.89
亿元。
关联关系： 吕四港集团与启东国投存在……
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