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公告日期：2012-10-11
2012年湘潭九华经济建设投资有限公司
公司债券上市公告书
发行人
湘潭九华经济建设投资有限公司
上市推荐人/主承销商：海通证券股份有限公司
证券简称： 12 湘九华
证券代码： 122582
上市时间： 2012 年 10 月 12 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：海通证券股份有限公司
二零一二年十月
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第一节 绪言
重要提示
湘潭九华经济建设投资有限公司（简称“发行人” 或“ 公司”）
董事会成员和高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整
性承担个别的和连带的法律责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变
化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，
发行人主体长期信用等级为 AA－。发行人 2011 年 12 月 31 日经审计
的所有者权益合计 （不含少数股东权益）为人民币 1,285,736.93 万元，
净资产不低于 5 亿元。公司 2009 年、 2010 年和 2011 年净利润分别
为 14,904.88 万元、 19,093.94 万元和 33,891.19 万元，三年平均净利
润为 22,630.00 万元，不少于本期债券一年利息（本期债券发行总额
为 9 亿元，票面利率为 7.43%，一年的利息金额为 6,687 万元）的 1.5
倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
第二节 发行人简介
一、 发行人基本信息
名称： 湘潭九华经济建设投资有限公司
住所： 湘潭九华示范区宝马东路 1 号九华大厦
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法定代表人： 郑昭
注册资本：人民币陆亿元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：基础设施投资与建设、园区土地开发与经营（一级土
地储备与经营）、 园区项目建设投资、项目策划、物业管理。
二、发行人基本情况
湘潭九华经济建设投资有限公司成立于 2003 年 11 月 6 日，注册
资本人民币 6 亿元。公司隶属于湘潭九华经济区（2008 年 12 月 25
日后亦称湘潭九华示范区、 2011 年 9 月 25 日后亦称湘潭经济技术开
发区）管理委员会，属国有独资有限责任公司。公司主要从事基础设
施的建设投资、九华示范区内土地开发与经营、项目策划、资产经营
与管理工作。
截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产总计为 2,019,487.85 万元，
负债合计为 733,750.92 万元，所有者权益合计（不包括少数股东权益）
为 1,285,736.93 万元，资产负债率为 36.33%。 2011 年公司实现主营
业务收入为 178,953.25 万元，净利润（不包括少数股东损益）为
33,891.19 万元。
三、发行人历史沿革
根据中共湘潭市委、湘潭市人民政府 2003 年 10 月 8 日《关于设
立昭山、九华经济区的决定》（潭市发〔 2003〕 28 号文）及湘潭九华
经济区管理委员会《关于成立“湘潭九华经济建设投资有限公司”的决
定》，湘潭九华经济区管理委员会于 2003 年 11 月 6 日成立湘潭九华
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经济建设投资有限公司；公司设立时的注册资本为 3,000 万元，业经
湘潭诚正有限责任会计师事务所出具的《验资报告》（潭诚会验字
〔 2003〕 第 420 号）审验；经营范围为：九华经济区的建设投资、项
目策划、物业管理。
2007 年 4 月 11 日，发行人经营范围变更为：九华经济区的建设
投资、项目策划。 2007 年 11 月 30 日，发行人注册资本变更为 10,000
元，以上出资业经湘潭诚正有限责任会计师事务所出具的《验资报告》
（潭诚会验字〔2007〕 481 号）审验；营业执照注册号变更为
430300000006929。
2008 年 7 月 22 日，发行人注册资本变更为 18,000 万元，以上出
资业经湘潭诚正有限责任会计师事务所出具的《验资报告》（潭诚会
验字〔 2008〕 164 号）审验。 2008 年 10 月 27 日，发行人经营范围变
更为：九华经济区的建设投资、项目策划，物业管理，农业基础设施
建设。
2008 年 12 月 16 日，发行人注册资本变更为 34,000 万元，以上
出资业经湘潭神州有限责任会计师事务所出具的验资报告（神会师
〔 2008〕验字第 159 号）审验。
2008 年 12 月 29 日，发行人注册资本变更为 49,000 万……
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