公告日期：2019-04-19

A0

广州越秀集团有限公司

公司债券年度报告

（ 2018 年）

二〇一九年四月

广州越秀集团有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）

2

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

广州越秀集团有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）

3

重大风险提示

广州越秀集团有限公司（“越秀集团”、“发行人”）下属公司越秀金控与中信证券股份

有限公司（“中信证券”）签订意向性合作协议，拟通过中信证券发行股份购买资产的方

式获得广州证券100%股权；越秀集团下属公司越秀金控发布与广州百货集团有限公司

（“广百集团”）签署股权转让意向书，拟将其所持有广州友谊集团有限公司100%股权

转让予广百集团，上述交易需要履行必要的上市公司审批程序后方可正式实施。本次交易

完成后，发行人下属公司越秀金控主营业务将聚焦粤港澳大湾区，服务经济新旧动能转换，

以战略投资优质金融股权为基础，做稳做强做大广州资产、越秀资本和越秀租赁，构建经

营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团。相关交易尚需证监会、国资监管部门的批

准或核准，能否实施仍存在重大不确定性。

除此之外，截至2018年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风

险因素”章节没有重大变化。

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值

判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因

素”等有关章节内容。

广州越秀集团有限公司公司债券年度报告（ 2018 年）

4

目录

重要提示..............................................................................................................2

重大风险提示 .......................................................................................................3

释义 ....................................................................................................................6

第一节 公司及相关中介机构简介.....................................................................7

一、 公司基本信息...........................................................................................7

二、 信息披露事务负责人 .................................................................................7

三、 信息披露网址及置备地 ..............................................................................7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8

六、 中介机构情况...........................................................................................8

七、 中介机构变更情况 ....................................................................................9

第二节 公司债券事项 ....................................................................................9

一、 债券基本信息...............................................……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。