公告日期：2014-03-25

股票简称：广州发展 股票代码： 600098 临 2014-018 号

债券简称： 12 广控 01 债券代码： 122157

关于广州发展实业控股集团股份有限公司

2012 年公司债券（第一期） 2014 年第一次

债券持有人会议决议公告

根据《公司债券发行试点办法》（2007年证监会第49号

令）、《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债

券（第一期）债券持有人会议规则》（以下简称“ 《债券持

有人会议规则》 ” ）、《广州发展实业控股集团股份有限公

司2012年公司债券（第一期）债券受托管理协议》 （以下简

称“ 《债券受托管理协议》 ” ）和证监会相关规定，中信证

券股份有限公司作为广州发展实业控股集团股份有限公司

（2012年9月更名为“ 广州发展集团股份有限公司” ，以下

简称“ 公司” 或“ 广州发展” ） 2012年公司债券（第一期）

（债券简称“ 12广控01” ，证券代码“ 122157” ）债券受托

管理人，召集“ 12广控01” 2014年第一次债券持有人会议（以

下简称“ 债券持有人会议” ）。按照2014年2月21日公告的

《中信证券股份有限公司关于召开广州发展实业控股集团

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

股份有限公司2012年公司债券（第一期） 2014年第一次债券

持有人会议的通知》，债券持有人会议如期召开。

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间： 2014年3月21日（星期五）13:30-15:30

（二）召开方式：本次会议采用通讯方式召开

（三）召集人：中信证券股份有限公司

（四）会议主持人：中信证券股份有限公司

（五）表决方式：记名方式通讯投票表决

（六）本次会议的内容及召集、召开方式、程序符合法

律、法规及《债券持有人会议规则》的相关规定。

二、债券持有人出席会议情况

截至2014年3月21日15:30，通过传真或邮寄（邮寄方式

以债券受托管理人工作人员签收时间为准）将表决票送达中

信证券股份有限公司的债券持有人及债券持有人代理人所

代表的有表决权的公司债券12,330,200张，占本次公司债券

总张数的52.47%。公司债券发行人、债券受托管理人、见证

律师均参加了本次债券持有人会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及

提供额外担保的议案》，表决情况如下：同意的债券

11,830,200张，占本次公司债券总张数的50.34%；反对债券

500,000张，占本次公司债券总张数的2.13%；弃权的债券0

张，占本次公司债券总张数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议由广东法仪律师事务所见证并出

具了法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召开程

序、出席会议人员资格及表决程序符合《债券持有人会议规

则》的有关规定，本次债券持有人会议形成的债券持有人会

议决议合法、有效。

五、备查文件

广东法仪律师事务所出具的《关于广州发展实业控股集

团股份有限公司2012年公司债券（第一期） 2014年第一次债

券持有人会议之法律意见书》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州发展实业控股集团股份有限公司

2012年公司债券（第一期） 2014年第一次债券持有人会议决

议公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

二○一四年三月二十五日

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