公告日期：2012-03-22

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2012－015

上海浦东路桥建设股份有限公司提示性公告

暨关于召开 2012 年第一次临时股东大会的第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于 2012 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站上刊登了《上海浦东路桥建设股份有限公司关

于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告》，由于本次股东大会将通过上海

证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国

证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公

告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2012 年 3 月 27 日下午 2:00

网络投票时间为：2012 年 3 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00

3、现场会议地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号龙东商务酒店(张江

集电港)

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合。公司将

通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议议案

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

3、《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；

4、《关于公司与上海浦东发展（集团）有限公司签署附生效条件的股份

1

认购合同的议案》；

5、《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》；

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

7、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议

案》；

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事

宜的议案》；

9、《关于增资上海浦兴投资发展有限公司的议案》。

上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的“公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料”。

三、会议出席对象

1）截止 2012 年 3 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因

故不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表

决，或在网络投票时间内参加网络投票；

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师。

四、其他事项

本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十二日

附件：股东参加网络投票的操作流程

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附件：

股东参加网络投票的操作流程

一、投票日期：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2012 年 3 月 27 日 9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照

上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票流程

1、投票代码

投票代码 投票简称 投票股东

738284 浦建投票 A 股股东

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