公告日期：2025-10-27

证券代码：122055 证券简称：10中铁G4
关于适用简化程序召开2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）（15年期品种）2025年第三次债券持有人会
议结果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国中铁股份有限公司公司债券持有人

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期所设定的公司层面业绩考核指标条件未达成，公司董事会审议决定对678名激励对象持有的已获授但未满足第三个解除限售条件的限制性股票共计54,786,990股进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国中铁股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2025-052）。鉴于本次注销回购股份导致的累计减资金额低于本期债券发行时发行人最近一期经审计合并口径净资产的1%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）发行说明书》及《中国中铁股份有限公司公司债券债券持有人会议规则》的规定，中
银国际证券股份有限公司作为“2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）（15年期品种）”（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，中国中铁股份有限公司于2025年10月20日适用简化程序召开了2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）（15年期品种）2025年第三次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：中国中铁股份有限公司

（二）证券代码：122055

（三）证券简称：10 中铁 G4

（四）基本情况：

1、债券名称：2010 年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）（15 年期品种）；

2、债券期限：15 年；

3、发行规模：人民币 35 亿元；

4、票面利率：4.50%；

5、起息日及付息日：本期债券的起息日为 2010 年 10 月 19
日，本期债券的付息日为 2011 年至 2025 年每年的 10 月 19 日为
上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日）本期债券已于 2025 年 10 月 20 日完成本
息兑付。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）（15年期品种）2025年第三次债券持有人会议

（二）召集人：中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）

（三）债权登记日：2025年10月17日

（四）召开时间： 2025年10月20日至2025年10月24日

（五）投票表决期间：2025年10月20日至2025年10月24日
（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉方案有异议的，应于持有人会
议召开的通知公告之日起 5 个交易日内（即 2025 年 10 月 24 日
前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中银证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意本次会议召开方式以及审议事项。

（九）出席对象：

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年10月17日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

（十）中银证券联系方式

邮寄地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

联系人：何柳

联系电话：010-66229339

邮编：100032

邮箱：liu.he@bocichina.com

三、会议审议事项

1：关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案
具体方案见《关于适用简化程序召开2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）（15年期品种）2025年第三次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已于2025年10月24日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。