公告日期：2025-06-27

证券代码：122055 证券简称：10中铁G4
关于适用简化程序召开2010年中国中铁股份有限公司
公司债券（第二期）（15年期品种）

2025年第二次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国中铁股份有限公司公司债券持有人

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2025年4月29日召开第六届董事会第十次会议、2025年6月20日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于中国中铁回购公司部分A股股份方案的议案》。公司将以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，本次回购的股份将用于减少注册资本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国中铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股票的回购报告书》（公告编号：2025-040）等相关公告。鉴于本次回购注销股份导致的累计减资金额低于本期债券发行时发行人最近一期经审计合并口径净资产的3%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）发行说明书》及《中国中铁股份有限公司公司债券债券持有人会议规则》的规定，中银国际证券股份有限公司作为“10中铁G4”（以下简称“本次债券”）的债券受托管
理人，现定于2025年6月30日召开适用简化程序的2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）（15年期品种）2025年第二次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：中国中铁股份有限公司

（二）证券代码：122055

（三）证券简称：10中铁G4

（四）基本情况：

1、债券名称：2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）（15年期品种）；

2、债券期限：15年；

3、发行规模：人民币35亿元，债券余额35亿元；

4、票面利率：4.50%；

5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2010年10月19日，本期债券的付息日为2011年至2025年每年的10月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）（15年期品种）2025年第二次债券持有人会议

（二）召集人：中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）

（三）债权登记日：2025年6月27日

（四）召开时间：2025年6月30日 至 2025年7月4日

（五）投票表决期间：2025年6月30日 至 2025年7月4日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉方案有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2025年7月4日前，含当日）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中银证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意本次会议召开方式以及审议事项。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年6月27日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。
（十）中银证券联系方式

邮寄地址：北京市西城区西单北大街110号7层

联系人：何柳

联系电话：010-66229339

邮编：100032

邮箱：liu.he@bocichina.com

三、会议审议事项

1：关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案
（详见附件3）

四、出席会议登记办法

本次会议使用简化程序，参会人员无需出席进行会议登记。
五、表决程序/提出异议程序和效力

（一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2025年7月4日前，含当日）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意本次会议召开方式以及审议事项。

提出异议时具体需准备的文件如下：

1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。