公告日期：2012-11-14

招金矿业股份有限公司

（山东省招远市金晖路 299 号）

公开发行公司债券募集说明书摘要

保荐人/牵头主承销商

瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层

2012 年 11 月

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声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包

括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网

站（ http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明

书全文，并以其作为投资决定的依据。

招金矿业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

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目 录

第一节 发行概况 ....................................................................................................... 3

一、本次发行的基本情况及发行条款................................................................. 3

二、本次发行的有关机构..................................................................................... 5

三、本公司与本次发行的有关的中介机构、相关人员的股权关系和其他利

害关系............................................................................................................................ 10

第二节 担保事项 ......................................................................................................11

一、担保人的基本情况....................................................................................... 11

二、担保函的主要内容....................................................................................... 15

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排................... 16

第三节 评级情况 ..................................................................................................... 18

一、本次债券的信用评级情况........................................................................... 18

二、信用评级报告的主要事项........................................................................... 18

第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 21

一、发行人概况................................................................................................... 21

二、本次发行前公司股本情况........................................................................... 23

三、公司组织结构和管理机构及下属公司情况............................................... 24

四、发行人控股股东和实际控制人情况........................................................... 28

五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况....................................... 29

六、本公司主营业务基本情况……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。