公告日期：2012-09-08

中国长江电力股份有限公司

二〇一二年第一次临时股东大会会议资料

二〇一二年九月

中国 北京

目 录

一、中国长江电力股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会议程

二、中国长江电力股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会资料

（一）关于三峡地下电站第二批资产收购事宜的议案........................4

（二）关于提请股东大会授权董事会实施地下电站收购事项的议案7

（三）关于发行超短期融资券有关事项的议案....................................8

（四）关于修订《公司章程》的议案....................................................9

中国长江电力股份有限公司

二〇一二年第一次临时股东大会议程

会议时间：2012年9月17日（星期一）下午14：30

会议地点：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座三峡集团公司大楼

主持人：曹广晶董事长

见证律师：北京市天元律师事务所

会议安排：

1.参会人签到、股东进行发言登记（13：50～14：30）

2.主持人宣布会议开始

3.主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

4.宣读会议须知

5.推选计票人、监票人

6.审议《关于三峡地下电站第二批资产收购事宜的议案》

7.审议《关于提请股东大会授权董事会实施地下电站收购事项的

议案》

8.审议《关于发行超短期融资券有关事项的议案》

9.审议《关于修订<公司章程>的议案》

10.股东发言

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