公告日期：2012-10-30

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2012－032

中国长江电力股份有限公司

关于有限售条件股份上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次非公开发行限售股份可上市流通数量为 2,381,871,814 股

●本次非公开发行限售股份上市流通日为 2012 年 11 月 6 日

一、公司 2009 年非公开发行 A 股股票的相关情况

2009 年 8 月 14 日、2009 年 8 月 31 日，中国长江电力股份有

限公司（以下简称公司）分别召开了第二届董事会第三十一次会议和

2009 年第一次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组方案暨

关联交易的议案》。

根据公司 2009 年 9 月 28 日发布的《中国长江电力股份有限公

司重大资产购买暨关联交易报告书》, 公司以承接债务、向控股股东

中国长江三峡集团公司非公开发行股份和支付现金等方式支付交易

对价，收购三峡工程发电资产和五家辅助生产专业化公司股权。其中，

向中国长江三峡集团公司非公开发行股份数量为 1,587,914,543 股，

1

发行价格为 12.68 元/股。

2009 年 9 月 25 日，公司获得中国证监会《关于核准中国长江

电力股份有限公司重大资产重组及向中国长江三峡工程开发总公司

发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1002 号），核准本次交易。

2009 年 11 月 6 日，公司向中国长江三峡集团公司非公开发行的

1,587,914,543 股股份已办理完毕股份登记手续。本次发行前公司股份

总数为 9,412,085,457 股，发行后公司股份总数为 11,000,000,000 股。

二、本次非公开发行股份的限售承诺及履行情况

根据公司重大资产重组时中国长江三峡集团公司的承诺，自本次

重大资产重组发行之股份登记在公司名下之日起，中国长江三峡集团

公司在公司本次重大资产重组中以资产认购的股份 36 个月内将不以

任何方式转让。

限售期内，中国长江三峡集团公司严格遵守该承诺，未出现减持

公司限售股份的行为，亦未出现违规买卖公司股份的情况。

三、本次非公开发行后至今公司股本变动情况

本次非公开发行后，公司股份总数为 11,000,000,000 股。2010 年

7 月，公司实施了每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案，公

司总股本变为 16,500,000,000 股，中国长江三峡集团公司在重大资产

重组中认购的 1,587,914,543 股份相应变为 2,381,871,814 股。

2

四、本次可上市流通限售股份变动情况

1、本次可上市流通股份数量为 2,381,871,814 股；

2、本次可上市流通股份上市流通时间为 2012 年 11 月 6 日；

3、本次可上市流通股份的具体情况如下：

单位：股

本次非公开发 本次非公开发行 本次上市流通股份 本次非公开发行

行对象 持有限售股总数 数量 剩余限售股份

中国长江三峡

2,381,871,814 2,381,871,814 0

集团公司

五、股份变动情况表

本次有限售条件的流通股上市后，公司股份结构变动如下表：

单位：股

股份 ……
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