公告日期：2012-09-13

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2012－025

中国长江电力股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

责任。

中国长江电力股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2012

年 9 月 12 日上午采用通讯方式召开。会议通知于 2012 年 9 月 7 日以

传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到 11 人，实际出席

会议 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、

高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过了《关于

参与湖北能源集团股份有限公司非公开发行股份的议案》。

2012 年 4 月 10 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北

能源）非公开发行股票获得证监会核准。按照《湖北能源集团股份有

限公司非公开发行股票发行方案》，投资者及其一致行动人的申购股

数与本次发行前已持有湖北能源的股数之总和不得达到或超过湖北

能源控股股东持股数量。公司全资子公司北京长电创新投资管理有限

公司通过竞价方式参与本次非公开发行，认购资金总额不超过 8 亿

元，所认购股票锁定期为 12 个月。

根据公司《投资、担保、借贷管理制度》、《关联交易制度》的规

1

定，本次投资在董事会的决策权限之内。董事会授权董事长决策具体

投资方案。

根据公司《关联交易制度》的规定，本次认购行为构成公司的关

联交易，但本议案表决不存在关联董事回避表决情形，全体董事均参

与该议案表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一二年九月十二日

2

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。