公告日期：2012-08-31

中国长江电力股份有限公司

内部控制体系建设规划

（2012—2015）

一、基本情况

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）自成立以来坚持贯

彻“诚信经营、规范治理、信息透明、业绩优良”的经营理念，致力于

“创建国际一流电厂、打造一流上市公司”的战略目标，将内部控制体

系建设作为践行经营理念和实现战略目标的基础性工作常抓不懈。公

司通过开展内部控制梳理评估、流程优化、标准制定等工作，相继出

台了《内部控制制度（试行）》、《内部控制管理手册（试行）》与

《内部控制评价手册（试行）》等制度文件，在公司治理、经营管理、

电力生产等方面形成了一套较为系统、规范的内部控制体系，基本实

现了内部控制管理的体系化、集成化与规范化。通过建立内部控制管

理网和增设内控管理岗位、全面宣贯内控手册、开展年度内部控制评

价、补充完善相关管理制度、在所属公司推进内部控制体系建设等措

施，公司内部控制体系得到了持续优化，内部控制体系建设的主要任

务基本完成。

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定，制定《内

部控制体系建设规划（2012-2015）》以指导公司积极稳妥地推进内

部控制体系建设工作，适应公司发展战略部署，满足相关法律法规要

求。

二、指导思想与原则

公司内部控制体系建设的指导思想是：围绕公司“十二五”发展目

标，坚持科学发展观，坚持“统筹规划、科学设计、稳步推进、持续

改进”原则，进一步贯彻落实《企业内部控制基本规范》及其配套指

引要求，以源头治理和过程控制为核心，以防范风险和提高效率为重

点，力求促进各项管理工作实现程序化、规范化、制度化、标准化，

使公司各经营管理环节及全资、控股子公司处于风险受控状态，实现

经济资源的有效配置，为促进公司战略目标实现提供合理保障。 ……
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