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公告日期：2012-08-31
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2012－021
中国长江电力股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
中国长江电力股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2012
年8月30日下午在北京召开。会议通知于2012年8月24日以传真
或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到11人，实际出席会议
9人，委托出席2人，其中副董事长陈飞委托董事长曹广晶、董事杨
清委托董事林初学代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长曹广
晶主持，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于三峡地下电站第二批资产收购事宜的议案》，
同意提请公司2012年第一次临时股东大会审议。
三峡地下电站6台机组已经全部投产，为实施公司股东大会审议
通过的三峡地下电站收购安排，履行收购三峡地下电站的承诺，避免
同业竞争，公司已于2011年9月30日完成地下电站第一批资产的收
购。目前，公司拟实施地下电站第二批资产收购。本次收购方案如下：
（一）交易标的
本次收购的交易标的为地下电站第二批资产，包括地下电站于
2012年投产的27#、28#、29#共三台发电机组及相关资产。
1
交易标的的具体范围以北京中企华资产评估有限责任公司以
2012年5月31日为评估基准日出具的、并经国务院国有资产监督管
理委员会（以下简称国务院国资委）核准的中企华评报字[2012]第
1121号《中国长江三峡集团公司第二批拟出售地下电站资产项目评
估报告》（以下简称资产评估报告）确定的评估范围为准。
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