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公告日期：2017-06-16
债券简称： 15 绵科 01 债券代码： 125655
15 绵科 02 125659
16 科发 01 136882
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
公司债券 2016 年年度报告
发行人：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
住所：绵阳科教创业园区
2017 年 6 月
重要事项提示
（一）公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
（二）公司法定代表人蒋代明、主管会计工作负责人梁勇及会计机构负责
人文镜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
（三）本公司 2016 年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具了“瑞华审字【 2017】 01720027” 标准无保留意见的审计报
告。
（四）前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计
划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
（五）重大风险提示
1、 2015 年 10 月 14 日，联合信用评级有限公司出具了绵阳科技城发展投
资（集团）有限公司 2015 年公开发行公司债券信用评级分析报告，评定公司主
体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”。由于发行人对外担保企业四川绵阳
好圣汽车零部件制造有限公司（以下简称“好圣公司”）经营情况恶化，导致发
行人提供连带担保的债务出现违约、债务人起诉等情形， 2016 年 10 月 24 日
，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望
调整为“发展中”。如果未来资信评级机构调低公司主体的信用等级，本次债券
的市场价格将可能发生波动从而给投资者造成损失。
2、根据绵阳市政府《研究波鸿-好圣系债务违约涉诉问题处置工作专题会
议纪要》（绵府纪要[2017]3 号），公司《关于统筹推进市级平台公司为波鸿-好圣
系担保借款风险化解请示》（绵科发司[2017]30 号），中国（绵阳）科技城管理
委员会《关于统筹推进市级平台公司为波鸿-好圣系担保借款风险化解的批复》
（科技城管委函[2017]20 号），中国（绵阳）科技城管理委员会《关于研究统筹
推进市级平台公司为波鸿-好圣系担保借款风险化解的会议纪要》（科技城管委
纪要[2017]4 号），公司与招商银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限
公司四川省分行和国家开发银行就波鸿-好圣系债务违约诉讼达成和解，并分别
签署了《和解协议书》和《谅解备忘录》，本次诉讼预计实际给付金额共计 4,631.21
万美元和 46,945.26 万元人民币。 公司已于 2017 年 3 月 15 日、 3 月 21 日、 3 月
28 日分别代偿国家开发银行 2,459.06 万美元、 52.45 万美元、 2,104.70 万美元，
并于 4 月 12 日通过追加本公司为借款人的形式承接了好圣公司在国家开发银行
的项目贷款 109,028.10 万元人民币（已扣除汇率差额 836.90 万元人民币）于 2017
年 3 月 16 日代偿中国银行 23,675.22 万元人民币，于 2017 年 3 月 23 日代偿招
商银行 22,970.04 万元人民币，此外四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司于
2017 年 3 月 23 日支付招商银行诉讼律师费 300 万元人民币。本次代偿后产生的
债权，公司将积极按照备忘录以及谅解协议约定落实对应的增信措施，将严格
依法追偿，降低、化解代偿损失。
目录
重要事项提示 .........................................................................................................................2
释义 .................................................................................................................................6
第一章 公司及相关中介机构简介.......................................................................................8
一、公司简介...........................................................................................……
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